Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Открытое акционерное общество "Вязниковский леспромхоз"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Вязниковский леспромхоз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601442, Владимирская обл., Вязниковский район, г. Вязники, ул. Державина, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302952342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3312000587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07219-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2026 года, место проведения: Владимирская область, г. Вязники, ул. Державина, д. 45, время: 12 час. 00 мин.,

2.4. Кворум общего собрания. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 19 955 (Девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) голосов, что составляет 90,17% (Девяносто целых семнадцать сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (в кворуме не учитываются голоса акционеров, владельцев акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного общества, а также привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, составляет 25 705 (Двадцать пять тысяч семьсот пять) голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством.
9. Об обращении в Центральный Банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
10. Внесение изменений в Устав Общества в части его места нахождения.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Вопрос № 1 за – 19 955 (100 %) против –0) воздержался – 0
формулировки решения: Избрать счетной комиссией на заседаниях Общего собрания акционеров ОАО "Вязниковский леспромхоз" в 2026 году регистратора Общества - АО "Индустрия-РЕЕСТР".

Вопрос № 2 за – 12 245 (61,36 %) против – 7 710 (38,64 %) воздержался – 0
формулировки решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос № 3 за – 12 245 (61,36 %) против – 7 710 (38,64 %) воздержался – 0
формулировки решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 4 за – 12 245 (61,36 %) против – 7 710 (38,64 %) воздержался – 0
формулировки решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 5 за – 61 225 (61,36 %) против – 38 550 (38,64 %) воздержался – 0
Дунаев Владимир Никитович за – 12 245
Дунаева Людмила Федоровна за – 12 245
Дунаева Ирина Владимировна за – 12 245
Дунаева Елена Сергеевна за – 12 245
Матвеев Андрей Евгеньевич за – 12 245
формулировки решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Дунаев Владимир Никитович
Дунаева Людмила Федоровна
Дунаева Ирина Владимировна
Дунаева Елена Сергеевна
Матвеев Андрей Евгеньевич

Вопрос № 6
Дунаева Наталья Анатольевна за – 0 (0,00 %) против – 7 710 (100 %) воздержался – 0
Малышева Екатерина Сергеевна за – 0 (0,00 %) против – 7 710 (100 %) воздержался – 0
Куркин Алексей Александрович за – 0 (0,00 %) против – 7 710 (100 %) воздержался – 0
Решение не принято

Вопрос № 7 за – 12 245 (61,36 %) против – 7 710 (38,64 %) воздержался – 0
формулировки решения: Назначить аудитором Общества для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год ООО "Консалт - Аудит" (ОГРН 1076234012623).

Вопрос № 8 за – 12 245 (61,36 %) против – 7 710 (38,64 %) воздержался – 0
Для принятия решения по данному вопросу требуется ? голосов присутствующих акционеров. Решение не принято.

Вопрос № 9 за – 12 245 (61,36 %) против – 7 710 (38,64 %) воздержался – 0
Для принятия решения по данному вопросу требуется ? голосов присутствующих акционеров. Решение не принято.

Вопрос № 10 за – 12 245 (61,36 %) против – 7 710 (38,64 %) воздержался – 0
Для принятия решения по данному вопросу требуется ? голосов присутствующих акционеров. Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № б/н от 26 июня 2026 года.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные;
Номер государственной регистрации: 1-01-07219-А;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.
Акции привилегированные типа А;
Номер государственной регистрации: 2-01-07219-А;
Дата регистрации: 19.02.1993 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Матвеев


3.2. Дата 29.06.2026г.