Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Славмо"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 18.05.2026 08:45:46) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lXO-CPEFX7UixiQ0BLtA9aw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Обнаружена техническая ошибка.
2. Содержание сообщения
2.1.Заседание Совета директоров АО "Славмо", состоялось 12 мая 2026 года.
Присутствовали на заседании Совета директоров — 3 человека. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом АО "Славмо" кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2.Протокол заседания Совета директоров № 53, составлен 13.05.2026г.
По всем вопросам голосование прошло, решение принято "за", единогласно.
2.3. Принятые решения:
1.Провести годовое общее собрание акционеров АО "Славмо" в форме собрания.
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО "Славмо" -заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием .
3."Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 17 июня 2026 года в конференц зале административно-бытового корпуса АО "Славмо" по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антонова, д.1. Установить время начала работы счетной комиссии по приему и обработке поступивших бюллетеней 09 часов 30 минут."
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 25 мая 2026 года.
5. Определить порядок сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО "Славмо" - Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества — http://www.slavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6.Предварительно утвердить годовой отчет за 2025 год АО "Славмо".
7. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос: "Избрание счетной комиссии Общества". Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу: "Избрать счетную комиссию в количестве трех человек и в персональном составе:
1.Журавлева Елена Викторовна
2.Кошелева Елена Вячеславовна
3.Киссель Наталья Александровна
Установить, что срок полномочий членов счетной комиссии начинается с момента утверждения ее персонального состава на общем собрании акционеров и заканчивается с момента принятия решения об избрании счетной комиссии в том же или в новом персональном составе.
8. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос: "Утверждение годового отчета АО "Славмо" за 2025 год".
9. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос с: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Славмо". Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о финансовых результатах АО "Славмо".
10. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос: "О распределении прибыли общества, в том числе выплате(объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в том числе о принятии решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии, Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО "Славмо". Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу: "Нераспределенную прибыль направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам 2025 года не объявлять. Выплату вознаграждения Членам Совета директоров не производить."
11.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос: "Избрание членов Совета директоров Общества". Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу: "Избрать в Совет директоров Общества: 1.Жигалова Марина Александровна,
2.Либерман Феликс Эдуардович,
3. Максимова Наталья Ниловна.
12.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос: "Утверждение аудитора Общества". Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу: "Утвердить аудитором Общества на 2026 год: ООО "Пост-Консультант"
13.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос:
"добрении действующей сделки - Договора поручительства № 0KPA1P003 от "06" мая 2026 г., заключенного между АО "Славмо" и АО "АЛЬФА-БАНК" в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "БЕЛЛАТРИКС" (ОГРН 1227700680206) по Кредитному соглашению № 0KPA1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от "24" апреля 2026 г. являющегося для АО "Славмо" крупной сделкой.
14.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос :
"О принятии Устава в новой редакции."
Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу:
"Утвердить Устав в новой редакции.".
15.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос :
"О принятии Положения о совете директоров в новой редакции."
Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу:
"Утвердить Положения о совете директоров в новой редакции."
16."Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопрос :
"О принятии Положения об общем собрании акционеров в новой редакции."
Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу:
"Утвердить Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.".
17.Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Славмо" (Приложение № 1.)
18.Определить следующий перечень информации(материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность;
-аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год;
-годовой отчет за 2025 год;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров;
-письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров;
-проекты устава, Положения о совете директоров, Положения об общем собрании
акционеров;
-проекты решений общего собрания акционеров.
2.Определить следующий порядок предоставления информации(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Вышеперечисленная информация(материалы) не позднее 29 мая 2026 года должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антонова, д.1, юридический отдел, а так же во время проведения общего собрания в месте его проведения".
19.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования(приложение №2).

Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Г. Юнал


3.2. Дата 29.06.2026г.