Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения заседания: 26 июня 2026 года.
2.3.2. Место проведения заседания: Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, конференц-зал (офис 204).
2.3.3. Время проведения заседания:
Время открытия заседания: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Время закрытия заседания: 16 часов 26 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня: 65,42427%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2025 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 381 771.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 381 771.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 212 499.
Кворум - 65.42427%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов За: 2 210 084; % от принявших участие в собрании: 99.8909.
Число голосов Против: 755; % от принявших участие в собрании: 0.0341.
Число голосов Воздержался: 67; % от принявших участие в собрании: 0.0030.
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 593; % от принявших участие в собрании: 0.0720.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года*.
*С годовым отчетом Общества по итогам 2025 года можно ознакомиться на официальном сайте АМО ЗИЛ (www.amo-zil.ru).

По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 381 771.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 381 771.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 212 499.
Кворум - 65.42427%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов За: 2 210 076; % от принявших участие в собрании: 99.8905.
Число голосов Против: 755; % от принявших участие в собрании: 0.0341.
Число голосов Воздержался: 75; % от принявших участие в собрании: 0.0034.
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 593; % от принявших участие в собрании: 0.0720.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года*.
*С годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества по итогам 2025 года можно ознакомиться на официальном сайте АМО ЗИЛ (www.amo-zil.ru).

По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 381 771.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 381 771.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 212 499.
Кворум - 65.42427%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов За: 2 197 232; % от принявших участие в собрании: 99.3100.
Число голосов Против: 13 565; % от принявших участие в собрании: 0.6131.
Число голосов Воздержался: 104; % от принявших участие в собрании: 0.0047.
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 598; % от принявших участие в собрании: 0.0722.
Принятое решение: Прибыль, полученную АМО ЗИЛ по итогам 2025 года, оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2025 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кумулятивное голосование по вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 30 435 939.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 435 939.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 912 491.
Кворум - 65.42427%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Табельский Андрей Николаевич 2 204 533
2 Хафизов Валерий Эрнестович 2 197 518
3 Гладун Михаил Михайлович 2 197 517
4 Гусарова Елена Николаевна 2 197 517
5 Гусарова Елена Юрьевна 2 197 517
6 Мухаметшин Игорь Рунарович 2 197 522
7 Юхнович Сергей Вадимович 2 197 520
8 Карданов Владимир Александрович 2 197 520
9 Клячин Алексей Александрович 2 197 797
"За": 19 784 961
"Против всех кандидатов": 112 842
"Воздержался по всем кандидатам": 351
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 14 337
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
Табельский Андрей Николаевич
Клячин Алексей Александрович
Мухаметшин Игорь Рунарович
Юхнович Сергей Вадимович
Карданов Владимир Александрович
Хафизов Валерий Эрнестович
Гладун Михаил Михайлович
Гусарова Елена Николаевна
Гусарова Елена Юрьевна

По вопросу повестки дня №5: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 381 771.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 381 771.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 212 499.
Кворум - 65.42427%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов За: 2 197 517; % от принявших участие в собрании: 99.3229.
Число голосов Против: 13 280; % от принявших участие в собрании: 0.6002.
Число голосов Воздержался: 109; % от принявших участие в собрании: 0.0049.
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 593; % от принявших участие в собрании: 0.0720.
Принятое решение: Назначить аудитором АМО ЗИЛ Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" (ОГРН 1027700313464).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" от 26 июня 2026 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193;
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Клячин


3.2. Дата 29.06.2026г.