Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора беспроцентного целевого займа № 3-02-303/2022 от 02.09.2022 в редакции дополнительного соглашения №1-Э между ООО "Газпром газификация" (Займодавец) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Заемщик) в размере 114 117 060 (Сто четырнадцать миллионов сто семнадцать тысяч шестьдесят) руб. 00 коп., НДС не облагается.
Результаты голосования:
"за" - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
"против" - 1 (Один) голос (В.И. Калугин);
"воздержался" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
Решение принято.
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор беспроцентного целевого займа № 3-02-303/2022 от 02.09.2022 в редакции дополнительного соглашения №1-Э на следующих условиях:
- стороны: ООО "Газпром газификация" (Займодавец) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Заемщик);
- предмет: 1. В целях финансирования Заимодавцем реализации Заемщиком распределительных (внутрипоселковых) газопроводов, указанных в Приложении № 1 к Договору, Заимодавец обязан в пределах лимитов финансирования, определенных Приложением № 1 к Договору, перечислить по заявке Заемщика денежные средства (далее – Сумма займа), а Заемщик обязан:
1.1. Использовать Сумму займа целевым образом;
1.2. Возвратить предоставленную Сумму займа в полном объеме в порядке и в сроки, установленные Договором
2. На Сумму займа проценты не начисляются и не уплачиваются. Сумма займа НДС не облагается.
3. Сроки реализации Объектов определены планом-графиком синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации, утвержденным субъектом Российской Федерации и ПАО "Газпром";
- цена (сумма займа): 114 117 060 (Сто четырнадцать миллионов сто семнадцать тысяч шестьдесят) руб. 00 коп., НДС не облагается; проценты не начисляются и не уплачиваются;
- срок возврата суммы финансирования: до 31.03.2071;
- срок: договор действует с даты подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО "Газпром межрегионгаз";
- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО "Газпром межрегионгаз" является лицом, контролирующим ООО "Газпром газификация" и косвенно контролирующим ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (стороны сделки).
Результаты голосования:
"за" - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
"против" - 1 (Один) голос (В.И. Калугин);
"воздержался" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2026 года (протокол не содержит информации о номере).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ларин


3.2. Дата 29.06.2026г.