Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество “Северный текстиль”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество “Северный текстиль”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Северный текстиль”
1.3. Место нахождения эмитента: 197348, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А.
1.4. ОГРН эмитента: 1027807565796
1.5. ИНН эмитента: 7801006790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01233-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1258949/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2026

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания – 25 июня 2026 года
Время проведения заседания: начало в 14 час. 00 мин.;
Место проведения заседания – Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 3, 2 этаж (актовый зал).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), при голосовании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 115 121;
по вопросу повестки дня № 4 – 805 847 голосов для кумулятивного голосования
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 115 121;
по вопросу повестки дня № 4 – 805 847 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 32 380*.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании):
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 104 052 (90,38%);
по вопросу повестки дня № 4 – 728 364 (90,38%) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 21 311* (65,82 %).
* исключены голоса, принадлежащие лицам, избранным членами Совета директоров, в том числе лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 - 6 имелся.


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год"
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
За- 104 052, против – 0, воздержались – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год":
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
За- 104 052, против – 0, воздержались – 0.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года":
Прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:
За- 104 024, против – 28, воздержались – 0.

Формулировка решений по 4 вопросу повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества":
Избрать членами Совета директоров: Бирюк Наталью Владимировну, Воронцову Валентину Васильевну, Кайданович Людмилу Владимировну, Кайдановича Яна Генриковича, Коростелеву Ольгу Серафимовну, Сидоренко Марину Владимировну, Смирнова Сергея Борисовича.
Результаты голосования:
Бирюк Наталья Владимировна За- 103 993, против- 0, воздержались- 25
Воронцова Валентина Васильевна За- 103 993, против- 0, воздержались- 25
Кайданович Людмила Владимировна За- 103 993, против- 0, воздержались- 25
Кайданович Ян Генрикович За- 103 993, против- 0, воздержались- 25
Коростелева Ольга Серафимовна За- 103 993, против- 0, воздержались- 25
Сидоренко Марина Владимировна За- 103 993, против- 0, воздержались- 25
Смирнов Сергей Борисович За- 103 993, против- 0, воздержались- 25

Формулировка решений по 5 вопросу повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества":
Избрать членами Ревизионной комиссии Букина Вячеслава Анатольевича, Емельянову Галину Ивановну, Масюка Геннадия Борисовича
Результаты голосования:
Букин Вячеслав Анатольевича За- 21 301, против- 0, воздержались- 0
Емельянова Галина Ивановна За- 21 301, против- 0, воздержались- 0
Масюк Геннадий Борисович За- 21 301, против- 0, воздержались- 0

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня "Назначение аудиторской организации":
Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Северный текстиль" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Марка" (ОГРН 1167847488489, ОРНЗ 11706024881, член саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество).
Результаты голосования:
За- 104 042, против – 0, воздержались – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием
По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
По вопросу повестки дня № 3:
Прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 4:
Избрать членами Совета директоров: Бирюк Наталью Владимировну, Воронцову Валентину Васильевну, Кайданович Людмилу Владимировну, Кайдановича Яна Генриковича, Коростелеву Ольгу Серафимовну, Сидоренко Марину Владимировну, Смирнова Сергея Борисовича.
По вопросу повестки дня № 5:
Избрать членами Ревизионной комиссии Букина Вячеслава Анатольевича, Емельянову Галину Ивановну, Масюка Геннадия Борисовича
По вопросу повестки дня № 6:
Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Северный текстиль" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Марка" (ОГРН 1167847488489, ОРНЗ 11706024881, член саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество).


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2026 года, протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01233-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.02.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ Кайданович Ян Генрикович
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.06.2026 г. М.П.