Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 36 офис 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1153668005919
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664204173
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00115-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.06.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании секретаря заседания Совета директоров Общества.
2. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
3. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
4. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
5. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
6. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
7. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
8. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
9. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
10. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
11. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
12. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
13. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки – дополнительного соглашения к договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
14. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки – дополнительного соглашения к договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
15. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
16. О предоставлении согласия на совершение ООО "Комбикормовый Завод Русмит" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
17. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельного участка (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
18. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельного участка (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
19. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
20. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору залога самоходной техники (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
21. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
22. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору о последующей ипотеке зданий и права субаренды земельного участка (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
23. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору о последующей ипотеке зданий, сооружений и права аренды земельного участка (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
24. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору о последующей ипотеке права аренды зданий (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
25. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору о последующей ипотеке зданий, сооружений и земельного участка (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
26. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору последующего залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
27. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору последующего залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
28. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору последующего залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
29. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору залога самоходной техники (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
30. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
31. О предоставлении согласия на совершение ООО "Комбикормовый Завод Русмит" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
32. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
33. О предоставлении согласия на совершение ООО "Комбикормовый Завод Русмит" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
34. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к кредитному соглашению (пп. 9 п. 11.2 Устава Общества).
35. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к кредитному соглашению (пп. 9 п. 11.2 Устава Общества).
36. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
37. О предоставлении согласия на совершение ООО "Комбикормовый Завод Русмит" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
38. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
39. О предоставлении согласия на совершение ООО "Комбикормовый Завод Русмит" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
40. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
41. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
42. О предоставлении согласия на совершение ООО "Комбикормовый Завод Русмит" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
43. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
44. О предоставлении согласия на совершение ООО "Комбикормовый Завод Русмит" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
45. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
46. О предоставлении согласия на совершение ООО "Комбикормовый Завод Русмит" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
47. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
48. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к кредитному соглашению (пп. 9 п. 11.2 Устава Общества).
49. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
50. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
51. О предоставлении согласия на совершение ООО "Комбикормовый Завод Русмит" сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
52. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору о последующей ипотеке зданий, сооружений и земельных участков (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
53. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору о последующей ипотеке зданий, сооружений и права аренды земельного участка (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
54. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору о последующей ипотеке зданий, сооружений и земельных участков (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
55. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору последующего залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
56. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и права субаренды земельного участка (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
57. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
58. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельного участка (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
59. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
60. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
61. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору залога самоходной техники (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
62. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору залога самоходной техники (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
63. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
64. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
65. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору последующего залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
66. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору о последующей ипотеке зданий, сооружений и права аренды земельного участка (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
67. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору о последущей ипотеке зданий и права субаренды земельного участка (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
68. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
69. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
70. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору об ипотеке права аренды зданий (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
71. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
72. О предоставлении согласия на совершение ООО "СХ Каменка" сделки - дополнительного соглашения к договору залога оборудования (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
73. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору о последующей ипотеке зданий и земельного участка (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
74. О предоставлении согласия на совершение ООО "Специализированное хозяйство Московское" сделки - дополнительного соглашения к договору о последующей ипотеке зданий, сооружений и земельного участка (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Кочура


3.2. Дата 29.06.2026г.