Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620063, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51, этаж 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения - 24 июня 2026 г.
место проведения - Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 10, конференц-зал,
акционерам предоставлена возможность присутствия в месте проведения годового заседания общего собрания акционеров.
время проведения - 12 час. 00 мин.

Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 12:00 по местному времени 836 594 574, что составляет 83,5380% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО КБ "УБРиР" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "УБРиР" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО КБ "УБРиР".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ "УБРиР".
6. Назначение аудиторской организации ПАО КБ "УБРиР".
7. Утверждение Устава ПАО КБ "УБРиР" в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется (83.5380%).
За Против Воздержался
Число голосов 834 845 879 0 1 748 695
% от участвовавших в собрании 99.7910 0,0000 0.2090
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества "Уральский банк реконструкции и развития" за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется (83.5380%).

За Против Воздержался
Число голосов 834 845 879 0 1 748 695
% от принявших участие в собрании 99.7910 0,0000 0.2090
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ "УБРиР" за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется (83.5380%).

За Против Воздержался
Число голосов 834 845 879 0 1 748 695
% от принявших участие в собрании 99.7910 0,0000 0.2090
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить убыток Банка за 2025 год в сумме 4 515 519 235,86 руб.; направить на погашение убытка по итогам отчетного 2025 года в размере 4 515 519 235,86 руб. и непокрытого убытка в размере 1 647 616 299,23 руб. вклады в имущество общества в сумме 6 163 135 535,09 руб.; дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ "УБРиР" по результатам 2025 года не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется (83.5380%).

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 ФИО* 834 845 879
2 ФИО* 834 845 879
3 ФИО* 834 845 879
4 ФИО* 834 845 879
5 ФИО* 834 845 879
"За": 4 174 229 395
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 8 743 475

Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:
Избрать в члены Совета директоров ПАО КБ "УБРиР" следующих кандидатов:
ФИО*
ФИО*
ФИО*
ФИО*
ФИО*
(*Информация представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абзацев 2 и 12 Пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", абзацев 2 и 12 Пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется (70.9328%)

Кандидат: ФИО*
За Против Воздержался
Число голосов 400 560 000 0 1 748 695
% от принявших участие в собрании 99.5653 0,0000 0.4347
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: ФИО*
За Против Воздержался
Число голосов 400 560 000 0 1 748 695
% от принявших участие в собрании 99.5653 0.0000 0.4347
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: ФИО*
За Против Воздержался
Число голосов 400 560 000 0 1 748 695
% от принявших участие в собрании 99.5653 0.0000 0.4347
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:

Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО КБ "УБРиР" следующих кандидатов:
ФИО*
ФИО*
ФИО*
(*Информация представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абзацев 2 и 12 Пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", абзацев 2 и 12 Пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")


Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется (83.5380%).

За Против Воздержался
Число голосов 834 845 879 0 1 748 695
% от принявших участие в собрании 99.7910 0.0000 0.2090
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО КБ "УБРиР" на 2026 год и первое полугодие 2027 года АО "ЕАЦ" (г. Екатеринбург).


Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется (83.5380%).

За Против Воздержался
Число голосов 834 845 879 0 1 748 695
% от принявших участие в собрании 99.7910 0.0000 0.2090
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0


Формулировка решения по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества "Уральский банк реконструкции и развития" в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 июня 2026, протокол № 2.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,
Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JP9B0,
Код CFI – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Президент ПАО КБ "УБРиР"
А.С. Долгов


3.2. Дата 29.06.2026г.