Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество Банк Синара
Сообщение о решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество Группа Синара; место нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург; ИНН 6658252583; ОГРН 1069658112501.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу: "О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО Банк Синара по результатам работы за 2025 отчетный год".
"Весь убыток по результатам работы за 2025 год в сумме 2 123 574 993,49 (два миллиарда сто двадцать три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто три рубля 49 копеек) направить на уменьшение величины прибыли прошлых лет. Дивиденды по всем категориям (типам) акций не объявлять и не выплачивать".
2.2.2. По второму вопросу: "Об использовании средств безвозмездного финансирования АО Банк Синара".
"В период до следующего принятия решения единственным акционером АО Банк Синара по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров, в случае поступления средств безвозмездных вкладов в имущество в денежной или иной форме при наличии непокрытого убытка, одобрить его погашение за счет предоставленных кредитной организации средств безвозмездных вкладов в имущество в денежной или иной форме".
2.2.3. По третьему вопросу: "О назначении аудиторской организации АО Банк Синара".
Назначить аудиторской организацией АО Банк Синара на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая Группа "Листик и Партнеры" (ОГРН 1127747288767, ИНН 7701983954, место нахождения: 454091, Российская Федерация, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Красная, д.4, этаж 6, помещ. 65) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также аудиторского подтверждения прибыли за 6 и 9 месяцев для целей расчета величины капитала в соответствии с Положением Банка России № 646-П от 04.07.2018 "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")".
2.2.4. По четвертому вопросу: "О новой редакции Устава АО Банк Синара".
Утвердить Устав АО Банк Синара в новой редакции. Предоставить полномочия подписать текст новой редакции Устава Председателю Правления АО Банк Синара.
2.2.5. По пятому вопросу: "Об определении количественного состава Совета директоров Банка и избрании его членов".
Определить количественный состав Совета директоров АО Банка Синара равным 7 (семи) членам.
2.2.6. По шестому вопросу: "О компенсации расходов членам Совета директоров АО Банк Синара и утверждении типового Договора с независимым членом Совета директоров АО Банк Синара в новой редакции".
"На период исполнения членами Совета директоров до момента переизбрания состава Совета директоров Банка:
- утвердить общую сумму компенсации расходов членам Совета директоров АО Банк Синара, связанных с исполнением ими своих функций, в размере 2 000 000 рублей;
- утвердить Типовой договор с независимым членом Совета директоров АО Банк Синара в новой редакции".
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26 июня 2026 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26 июня 2026 года, № 1, Решение единственного акционера Акционерного общества Банк Синара.


3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка
(подпись)

3.2. Дата “29” июня 2026г. М.П.