Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628680, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г.о. Мегион, г Мегион, ул Нефтеразведочная, д. 2, помещ. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601354143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8605005954
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00250-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1708
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2025 года) заседание Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание), проведено 25 июня 2026 года по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. В.А. Абазарова, д.7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью "Мегионское Управление Буровых Работ", с 13 часов 00 минут до 13 часов 35 минут (по местному времени).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имевших право голоса при принятии решений Заседанием, составленном по состоянию реестра акционеров Общества на 31 мая 2026 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.2.21 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение), были включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 178 348 400.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании: 168 927 996.
Кворум на момент открытия Заседания: имелся и составлял 94,7180%.

По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Количество/ число голосов и кворум:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием, по вопросу №1 повестки дня: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании, по вопросу №1 повестки дня: 168 927 996, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №1 повестки дня: имелся и составлял 94,7180%.

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Количество/ число голосов и кворум:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием, по вопросу №2 повестки дня: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании, по вопросу №2 повестки дня: 168 927 996, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №2 повестки дня: имелся и составлял 94,7180%.

По вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
По подвопросу 3.2. вопроса №3 повестки дня с проектом решения: Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
Количество/ число голосов и кворум:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием, по подвопросу 3.2 вопроса №3 повестки дня: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по подвопросу 3.2 вопроса №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании, по подвопросу 3.2 вопроса №3 повестки дня: 168 927 996, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по подвопросу 3.2. вопроса №3 повестки дня: имелся и составлял 94,7180%.

По подвопросу 3.3. вопроса №3 повестки дня с проектом решения: Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.
Количество/ число голосов и кворум:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием, по подвопросу 3.3 вопроса №3 повестки дня: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по подвопросу 3.3 вопроса №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 177 848 300.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании, по подвопросу 3.3 вопроса №3 повестки дня: 168 427 896, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по подвопросу 3.3. вопроса №3 повестки дня: имелся и составлял 94,7031%.

По вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Обществ.
Количество/ число голосов и кворум:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием, по вопросу №4 повестки дня: 1 426 787 200 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 426 787 200 кумулятивных голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании, по вопросу №4 повестки дня: 1 351 423 968 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №4 повестки дня: имелся и составлял 94,7180%.

По вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Количество/ число голосов и кворум:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием, по вопросу №5 повестки дня: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании, по вопросу №5 повестки дня: 168 927 996, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №5 повестки дня: имелся и составлял 94,7180%.

По вопросу №6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Количество/ число голосов и кворум:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием, по вопросу №6 повестки дня: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании, по вопросу №6 повестки дня: 168 927 996, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня
Кворум по вопросу №6 повестки дня: имелся и составлял 94,7180%.

По вопросу №7 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.
Количество/ число голосов и кворум:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием, по вопросу №7 повестки дня: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании, по вопросу №7 повестки дня: 168 927 996, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №7 повестки дня: имелся и составлял 94,7180%.

По вопросу №8 повестки дня: Об избрании Генерального директора Общества.
Количество/ число голосов и кворум:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием, по вопросу №8 повестки дня: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №8 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании, по вопросу №8 повестки дня: 168 927 996, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №8 повестки дня: имелся и составлял 94,7180%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.
8. Об избрании Генерального директора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
"ЗА" - 168 927 996 (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
"ЗА" - 168 927 996 (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года:
По подвопросу 3.2. вопроса №3 повестки дня с проектом решения: Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
"ЗА" - 168 927 996 (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
Формулировка принятого решения:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

По подвопросу 3.3. вопроса №3 повестки дня с проектом решения: Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.
"ЗА" - 168 427 896 (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
Формулировка принятого решения:
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.

2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1) …………….;
2) …………….;
3) …………….;
4) …………….;
5) …………….;
6) …………….;
7) …………….;
8) ……………..

2.6.5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1) …………….;
2) …………….;
3) …………….;
4) …………….;
5) …………….;
6) ……………..

2.6.6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
"ЗА" - 168 927 996 (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
Формулировка принятого решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК", ОГРН: 1027700058286) в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.6.7. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.
"ЗА" - 168 927 996 (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
Формулировка принятого решения:
7.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Платоненковой Натальи Анатольевны 06 июля 2026 года (последний день полномочий) на основании заявления об увольнении по собственному желанию.
7.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Платоненковой Натальей Анатольевной 06 июля 2026 года на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового Кодекса РФ.

2.6.8. Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: Об избрании Генерального директора Общества.
"ЗА" - 168 927 996 (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
Формулировка принятого решения:
Избрать Баринова Александра Александровича Генеральным директором Общества по совместительству с 07 июля 2026 года (первый день полномочий) на срок 3 (три) года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2026г., протокол №45.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: №1-01-00250-А; дата государственной регистрации выпуска: 20.06.1994; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760121; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: №2-01-00250-А; дата государственной регистрации выпуска: 20.06.1994; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760113; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Руководитель группы Практики корпоративного мониторинга и комплаенса ООО "Газпромнефть Экспертные решения" (Доверенность №Д-100 от 01.10.2025г.)
А.В. Насонкин


3.2. Дата 29.06.2026г.