Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Компания Славич"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Компания Славич"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корп 2, помещение 11Б/5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601047583
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608005904
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00810-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608005904
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2026

2. Содержание сообщения
Общее собрание акционеров АО "Компания Славич" состоялось 25 июня 2026 года г. по адресу:152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева д. 2, корп. 130
Орган общества-Общее собрание акционеров
Вид заседания - Годовое
Способ принятия решений общим собранием- Заседание
Тип заседания- Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием-31 мая 2026 г.
Тип голосующих акций - акции обыкновенные именные,
номер государственной регистрации 1-03-00810-А
дата регистрации - 02.09.2003г.
Протокол общего годового собрания акционеров № 27 от 26 июня 2026 года.
Вопросы повестки дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества) за 2025 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 финансового года.
4) Внесение изменений в устав акционерного общества в соответствии с положением Гражданского кодекса РФ и Федерального закона " Об акционерных обществах" (принятие устава акционерного общества в новой редакции).
5) Одобрение крупной сделки Общества - заключение договора залога с МИФНС России по управлению долгом и передачи в залог недвижимого имущества : Производственный корпус 43а ЭПЦ-1, площадью 11 569,9 кв.м, кадастровый номер 76:18:010101:3731, инвентарный номер 4617, местоположение: Ярославская область, м.о. Переславль-Залесский г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева , д. 2 д ; Земельный участок площадью 13 672,0 кв.м, кадастровый номер 76:18:011001:1489; местоположение: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева , д. 2 д
6) Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем шести вопросам повестки дня- 6 275 000 голосов.
1. По первому вопросу – 6 275 000 голосов.
2. По второму вопросу - 6 275 000 голосов.
3. По третьему вопросу- 6 275 000 голосов.
4.По четвертому вопросу- 6 275 000 голосов.
5. По пятому вопросу- 6 275 000 голосов.
6. По шестому вопросу- 6 275 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу - 5 420 453 голосов. Кворум имеется
2. По второму вопросу - 5 420 453 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу- 5 420 453 голосов. Кворум имеется.
4. По четвёртому вопросу- 5 420 453 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу- 5 420 453 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу- 5 420 453 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: "за"- 5 420 388 (99,9988%) голосов, "против" – 0 (0,0000%) голосов, "воздержался"- 65 (0,0012%) голосов;
2. По второму вопросу: "за" – 5 420 388 (99,9988%) голосов "против"- 65 (0,0012%) голосов, "воздержался" – 0 (0,0000%) голосов;
3. По третьему вопросу: "за"- 5 420 146 (99.9943%) голосов, "против" – 307 (0.0057%) голосов, "воздержался"-0 (0,0000%) голосов;
4. По четвертому вопросу: "за"- 5 420 453 (100 %) голосов, "против" – 0 (0.0000%) голосов, "воздержался"- 0 (0,0000%) голосов;
5. По пятому вопросу : "за" – 5 420 042 ( 99,9924 %) голосов , "против"- 91 (0,0017%) голосов , "воздержался"- 320 (0,0059 %) голосов
6. По шестому вопросу : "за" – 5 420 388 (99,9988%) голосов , "против"- 65 (0,0012%) голосов , "воздержался"- 0 ( 0,0000% ) голосов

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По первому вопросу постановили: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год "
По второму вопросу постановили: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества) за 2025 год "
По третьему вопросу постановили: "Дивиденды по результатам работы за 2025 год не объявлять и не выплачивать "
По четвертому вопросу: "Внести изменения в устав акционерного общества в соответствии с положением Гражданского кодекса РФ и Федерального закона " Об акционерных обществах" (принять устав акционерного общества в новой редакции) "
По пятому вопросу: "Одобрить крупную сделку Общества - договор залога с МИФНС России по управлению долгом и передать в залог недвижимое имущество : Производственный корпус 43а ЭПЦ-1, площадью 11 569,9 кв.м, кадастровый номер 76:18:010101:3731, инвентарный номер 4617, местоположение: Ярославская область, м.о. Переславль-Залесский г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева , д. 2 д ; Земельный участок площадью 13 672,0 кв.м, кадастровый номер 76:18:011001:1489; местоположение: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2 д "
По шестому вопросу: "Утвердить Аудитором АО "Компания Славич" Общество с ограниченной ответственностью Компания "Аудит Информ Сервис" (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614 , адрес места нахождения: 105264, г.Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24, офис 512) "




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В.Косов
3.2. Дата: 29.06.2026