Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Пенсионный холдинг"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пенсионный холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117556, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 95 к. 1 ком. №3Г помещения №II
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746438024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705038923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83381-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38855
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: не раскрывается в соответствии с абз. 8 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
2.2. формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет за 2025 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
2. По итогам 2025 года Обществом получена прибыль в размере 1 285 459 054 (Один миллиард двести восемьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч пятьдесят четыре) рублей 93 копейки.
Прибыль, полученную по итогам 2025 г. в размере 1 285 459 054 (Один миллиард двести восемьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч пятьдесят четыре) рублей 93 копейки не распределять. Дивиденды не выплачивать.
3. В соответствии с п. 5 ст.15 Устава Общества определить количественный состав Совета директоров Общества из четырех человек.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
? Маргилевский Станислав Юрьевич
? Барыкин Максим Владимирович
? Мамедова Джейран Шихсафаевна
? Минаев Иван Александрович
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 2 (двух) членов в следующем составе: Герасина Валерия Игоревна – руководитель ревизионной комиссии, Садыкова Юлия Николаевна – член ревизионной комиссии.
6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" (ОГРН 1027700313464, ИНН 7707124860), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество". Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ 12006074351).
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.
7. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в следующих размерах:
- Председателю Совета директоров – 345 000 (Триста сорок пять тысяч) руб.;
- остальным членам Совета директоров - по 345 000 (Триста сорок пять тысяч) руб. каждому.
2.3. дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29.06.2026
2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29.06.2026 № б/н


3. Подпись
3.1. Директор
И.А. Минаев


3.2. Дата 29.06.2026г.