Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Азотреммаш"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Азотреммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445045, Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Поволжское, владение 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301039631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00875-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2026 года, 14 час. 00 мин.
Место проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 34, Публичное акционерное общество "Азотреммаш".
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 34, Публичное акционерное общество "Азотреммаш".
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
• - по первому вопросу повестки дня – 604 256 голоса или 87,9365 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров.
• - по второму вопросу повестки дня – 604 256 голоса или 87,9365 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров.
• - по третьему вопросу повестки дня – 604 256 голоса или 87,9365 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров.
• - по четвертому вопросу повестки дня – 3 625 536 голоса или 87,9365 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров.
• - по пятому вопросу повестки дня – 604 256 голоса или 87,9365 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров.
• - по шестому вопросу повестки дня – 604 256 голоса или 87,9365 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров.

2.5 Повестка дня общего собрания:
• 1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
• 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
• 3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
• 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
• 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
• 6. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год".
Итоги голосования:
• "За" - 603 866 голосов или 99.9355 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
• "Против" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
• "Воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
По первому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
Итоги голосования:
• "За" - 603 866 голосов или 99.9355 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
• "Против" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
• "Воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
По второму вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".

По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года".
• "За" - 603 866 голосов или 99.9355 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
• "Против" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
• "Воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
"Прибыль по результатам 2025 отчетного года не распределять, оставить прибыль в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2025 отчетного года не выплачивать (не объявлять)".

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".
• "За" - 3 625 146 голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;
• "Против" - 0 голосов или 0,00 %, учитываемых при кумулятивном голосовании;
• "Воздержался" - 0 голосов или 0,00 %, учитываемых при кумулятивном голосовании;
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: "Избрать членами Совета директоров Общества:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 1102 от 04 июля 2023 года (п. 1 Перечня)

По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
• "За" - 603 866 голосов или 99.9355 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
• "Против" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
• "Воздержался" - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
По пятому вопросу повестки дня принято решение: "Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства № 1102 от 04 июля 2023 года (п. 2 Перечня)

По шестому вопросу повестки дня:
"О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год".
Итоги голосования:
• "За" - 603 866 голосов или 99.9355 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
• "Против" - 0 голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
• "Воздержался" - 0 голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений общим собранием акционеров;
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить аудитором Общества на 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА", ИНН 7715007039, ОГРН 1027739385332".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 июня 2026 года без номера.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-00875-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 24.12.1992.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Азотреммаш"
И.А. Черных


3.2. Дата 26.06.2026г.