Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Барнаульский кузнечно-прессовый завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Барнаульский кузнечно-прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, проспект Калинина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201530207
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2224002093
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10374-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания: 25 июня 2026 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество размещенных голосующих акций АО "БКПЗ" на 01.06.2026г. составляет 38 119 (тридцать восемь тысяч сто девятнадцать) штук. Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании) по состоянию на "25" июня 2026 г. (время открытия Собрания) составляет 23 171 (Двадцать три тысячи сто семьдесят один) голос, что составляет 60.7860% от общего числа голосующих акций АО "БКПЗ".
Кворум для открытия Собрания имеется.
2.5. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2025 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года;
5. Об избрании членов совета директоров Общества;
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
7. О назначении аудиторской организации Общества;
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

За 23 171 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен / Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания.".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:

За 23 171 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен / Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в соответствии с приложением № 2 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания.".

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

За 23 153 голосов 99.9223 %
Против 18 голосов 0.0777 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен / Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
"Прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года, в размере 2 331 650,00 руб. не распределять.".

Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня собрания:

За 23 153 голосов 99.9223 %
Против 18 голосов 0.0777 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен / Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

По итогам голосования по четвёртому вопросу повестки дня принято решение:
"Дивиденды по размещенным акциям АО "БКПЗ" по результатам 2025 финансового года не начислять и не выплачивать.".

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:

1 Силивакин Виктор Степанович За 23 171 голосов
2 Колокольцев Виктор Анатольевич За 23 171 голосов
3 Котляров Виктор Петрович За 23 171 голосов
4 Вожаков Александр Николаевич За 23 171 голосов
5 Битусова Екатерина Владимировна За 23 171 голосов
6 Аляба Дмитрий Николаевич За 23 171 голосов
7 Ромадина Александра Игоревна За 23 171 голосов

За 162 197 голос 100.0000%
Против всех 0 голосов 0.0000%
Воздержался по всем 0 голосов 0.0000%
Бюллетень недействителен / Не голосовал 0 голосов 0.0000%

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать Совет директоров АО "БКПЗ" в составе:
1 Силивакин Виктор Степанович
2 Колокольцев Виктор Анатольевич
3 Котляров Виктор Петрович
4 Вожаков Александр Николаевич
5 Битусова Екатерина Владимировна
6 Аляба Дмитрий Николаевич
7 Ромадина Александра Игоревна

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич
Проголосовали:
За 23 163 голосов 99.9655%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 0 голосов 0.0000%
Бюллетень недействителен / Не голосовал 8 голосов 0.0345 %

2. Жильцова Татьяна Валерьевна
Проголосовали:
За 23 163 голосов 99.9655%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 0 голосов 0.0000%
Бюллетень недействителен / Не голосовал 8 голосов 0.0345 %
3. Розенкова Светлана Андреевна
За 23 163 голосов 99.9655%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 0 голосов 0.0000%
Бюллетень недействителен / Не голосовал 8 голосов 0.0345 %

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать ревизионную комиссию АО "БКПЗ" в составе:
1 Ветвицкий Александр Георгиевич
2 Жильцова Татьяна Валерьевна
3 Розенкова Светлана Андреевна".

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания:
За 23 163 голосов 99.9655 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен / Не голосовал 8 голосов 0.0345 %

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
"Назначить в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год победителя конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.".

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
За 23 153 голосов 99.9223 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 10 голосов 0.0432 %
Бюллетень недействителен / Не голосовал 8 голосов 0.0345 %
По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
"Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО "БКПЗ" управляющей организации – Акционерному обществу Холдинговой Компании "Барнаултрансмаш" с 01 июля 2026 года сроком на три года.".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2026г., протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные государственный номер 1-01-10374-F, дата государственной регистрации 09.06.1993,
- акции привилегированные именные государственный номер 2-01-10374-F, дата государственной регистрации 09.06.1993


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Барнаултрансмаш"
В.С. Силивакин


3.2. Дата 29.06.2026г.