Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня ("Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня ("О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня ("Утверждение Положения о проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовой отчетности Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1"."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня ("Проведение открытого конкурса, в соответствии с ч. 4 ст. 5.1 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", по выбору аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1", подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ)."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Михаила Владимировича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовой отчетности Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1".
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
1. Провести открытый конкурс, в соответствии с ч. 4 ст. 5.1 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее именуемый также – "Открытый конкурс-1", "Конкурс-1"), по выбору аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1", подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ).
2. Утвердить Извещение №29-06-2026/РСБУ о проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям, для заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1", подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ) за 2027 год (за год, оканчивающийся 31 декабря 2027 г.), далее по тексту настоящего решения именуется: "Извещение-1" (текст Извещения-1 приобщен к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО "АБЗ-1").
Извещением-1 в том числе определяется порядок подачи заявок и иной документации, порядок и срок рассмотрения заявок. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, определение победителя Конкурса-1 осуществляется на конкурсной основе Конкурсной комиссией.
3.Установить, что Открытый конкурс-1 проводится, в том числе, на следующих условиях:
3.1. Заказчик и Организатор Открытого конкурса-1:
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" (сокращенное наименование: АО "АБЗ-1"),
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027802506742
ИНН: 7804016807, КПП: 780401001.
Место нахождения: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.
Почтовый адрес: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.
Ответственный исполнитель: Егорова Алла Валерьевна;
Телефон: +7(812) 542 31 19
Адрес электронной почты: aegorova@ABZ-1.ru
3.2. Открытый конкурс-1 осуществляется по адресу Организатора Открытого конкурса-1. Информация о проведении Открытого конкурса публикуется на сайте Заказчика, по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт Заказчика):
- http://www.abz-1.pl.ru/ (раздел "Проведение открытого конкурса по выбору аудиторской организации") и
-https://abz-asphalt.ru/ (раздел "О компании", подраздел "Новости").
Для участия в Конкурсе-1 аудиторская организация должна в соответствии с Конкурсной документацией направить Заказчику Конкурса-1 (АО "АБЗ-1") все документы, необходимые для участия в Конкурсе-1 (включая Заявку на участие в Конкурсе-1 и подтверждающие документы) в период с "01" июля 2026 года 00 часов 00 минут до "01" августа 2026 года 00 часов 00 минут (включительно) любым из следующих способов: на бумажных носителях в запечатанном конверте по адресу: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66 или на адрес электронной почты: aegorova@ABZ-1.ru.
3.3. В Открытом конкурсе-1 могут принимать участие любые аудиторские организации, учрежденные в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" для проведения аудита общественно значимым организациям, способные на законных основаниях и вовремя оказать услуги надлежащего качества, подавшие заявки на участие в Открытом конкурсе-1 в установленном порядке, в установленные сроки и соответствующие требованиям, установленным Извещением-1.
3.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 600 000,00 руб. (один миллион шестьсот тысяч рублей ноль копеек) без НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 29-06-2026 от 29.06.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 29.06.2026г.