Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2026 года в 11 часов 00 минут, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, ПАО "ТМ" (актовый зал).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На 31 мая 2026 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "ТМ", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по всем вопросам повестки дня составило: 4 162 251.
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составило:
по вопросам 1- 3, 5 повестки дня собрания 4 162 251;
по вопросу 4 повестки дня собрания 29 135 757 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросам 1-3, 5 повестки дня, составило 4 104 829 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня, составило 28 733 803 кумулятивных голосов.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по всем вопросам имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2025 году.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании
"ЗА" 4 104 791 (99,9991%)
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28 (0,0007%)
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
"Утвердить годовой отчет ПАО "ТМ" за 2025 год согласно Приложению № 1."

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
"ЗА" 4 104 781 (99,9988%)
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28 (0,0007%)
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ТМ" за 2025 год согласно Приложению № 2."

ПО ВОПРОСУ № 3: О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2025 году:
Информация не раскрывается согласно п. 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами" в редакции Указа Президента РФ от 05.03.2024 № 169, п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

ПО ВОПРОСУ № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества:
Информация не раскрывается согласно п. 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами" в редакции Указа Президента РФ от 05.03.2024 № 169, п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

ПО ВОПРОСУ № 5: О назначении аудиторской организации Общества:
Информация не раскрывается согласно п. 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами" в редакции Указа Президента РФ от 05.03.2024 № 169, п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 45 от 26.06.2026 года;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента):
- акции обыкновенные: № выпуска 1-01-31294-D, дата регистрации выпусков: 27.04.1994, 18.11.1994, 23.07.2024, дата присвоения регистрационного номера: 10.02.2005;
- акции привилегированные именные типа "А": № выпуска 2-01-31294-D, дата регистрации выпуска: 27.04.1994, дата присвоения регистрационного номера: 13.04.2018.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуц


3.2. Дата 29.06.2026г.