Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Мурманскпромстрой"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мурманскпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183052, ОБЛАСТЬ МУРМАНСКАЯ, ГОРОД МУРМАНСК, УЧАСТОК ПРИБРЕЖНАЯ АВТОДОРОГА, 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100840269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400236
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5190400236/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания (тип заседания) участников (акционеров)
эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), способ принятия
решений общим собранием: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений
общим собранием: 31 мая 2026 года.
2.4. Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым
направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:
- 183052, г. Мурманск, ул. Прибрежная автодорога, д.17, ПАО "Мурманскпромстрой"
- адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 25 июня 2026 г.
года;
- место проведения собрания: 183052, г. Мурманск, ул. Прибрежная автодорога, д.17,
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений
общим собранием: 13 час. 30 мин;
- время открытия заседания: 14 час. 00 мин.;
- время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений
общим собранием: 14 час. 15 мин.;
- время начала подсчета голосов: 14 час. 20 мин.;
- время закрытия заседания: 14 час. 40 мин.
2.6. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора,
выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество
"Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
2.8. Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров (далее
– Протокол): 26.06.2026.
2.9. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имелся.
2.10. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня^
39 329
2.11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 39 329.
2.12. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по
каждому вопросу повестки дня: 30 374.
2.13. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих
акций Общества: 39 329.
2.14. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании: 30 374
2.15. В Протоколе термин "Положение" означает Положение Банка России "Об общих
собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
2.16. Председательствующий на общем собрании – генеральный директор Общества Меженин Виталий Иванович, секретарь общего собрания – председатель Совета директоров Общества Зарослова Ольга Александровна
2.17. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2025,
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудиторской организации Общества.

2.18. Выступили: Открывая общее собрание, Меженин Виталий Иванович предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня общего собрания.
2.19. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении
годового отчета ПАО "Мурманскпромстрой" за 2025 год:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 39 329.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 39 329.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по
данному вопросу повестки дня: 30 374.
- КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 77.230542%.
Выступили: по данному вопросу повестки дня Меженин Виталий Иванович, который озвучил информацию о результатах по основным направлениям деятельности Общества,
согласно данным годового отчёта Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 30 374; 100,000000%; "ПРОТИВ" - 0; 0.000000%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0; 0.000000%. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными -0; 0,000000%
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО "Мурманскпромстрой" за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
* С годовым отчетом ПАО "Мурманскпромстрой" за 2025 год, включенным в состав
информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового
заседания Общего собрания акционеров ПАО "Мурманскпромстрой", можно ознакомиться на
официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.murmanskpromstroy.ru
а также в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/51904000236.

2.20. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Мурманскпромстрой" за 2025 год.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 39 329.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 39 329.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по
данному вопросу повестки дня: 30 374.
- КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 77.230542%.
Выступил: по данному вопросу повестки дня Меженин Виталий Иванович, который озвучил сведения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Мурманскпромстрой" за 2025 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 30 374; 100,000000%; "ПРОТИВ" - 0; 0.000000%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0; 0.000000%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; 0.000000%.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Мурманскпромстрой" за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
* С годовой бухгалтерской отчетностью ПАО "Мурманскпромстрой" за 2025 год,
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего
собрания акционеров ПАО "Мурманскпромстрой", можно ознакомиться на официальном сайте
Общества в сети Интернет по адресу http://www.murmanskpromstroy.ru
а также в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/51904000236.

2.21. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Мурманскпромстрой" по результатам 2025 года.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 39 329.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 39 329.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по
данному вопросу повестки дня: 30 374.
- КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 77.230542%.

Выступили: по данному вопросу повестки дня генеральный директор Меженин Виталий Иванович озвучил информацию о предполагаемом распределении прибыли, а также о предполагаемой выплате (объявлении) дивидендов и убытков ПАО "Мурманскпромстрой" по результатам 2025 года.
Результаты голосования:. "ЗА" - 30 374; 100,000000%; "ПРОТИВ" - 0; 0000%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0; 0.000000%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; 0.000000%.
РЕШЕНИЕ: Дивиденды по размещенным акциям ПАО "Мурманскпромстрой" за 2025 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.22. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов
совета директоров ПАО "Мурманскпромстрой".
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 196 645.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 196 645.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по
данному вопросу повестки дня: 151 870.
- КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 77.230542%.
Выступили: в рамках обсуждения данного вопроса Меженин Виталий Иванович представил
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества в составе 5 человек.
Результаты голосования:
Зарослова Ольга Александровна "ЗА" - 30 374, Меженин Виталий Иванович "ЗА" - 30 374; Дворянкин Алесандр Федорович "ЗА" - 30 374; Хорева Валерия Анатольевна "ЗА"-30 374; Астровик Елена Анатольевна "ЗА" - 30 374;. "Против всех кандидатов" –0; "Воздержался по всем кандидатам" – 0; Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, "По иным основаниям"-0.
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Зарослова Ольга Александровна,
2. Меженин Виталий Иванович,
3. Дворянкин Александр Федорович,
4. Хорева Валерия Анатольевна,
5. Астровик Елена Анатольевна.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.23. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 30 329.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 096.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по
данному вопросу повестки дня: 1 216.
- КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал: 12.044374%.
Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

2.24. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении
аудитора ПАО "Мурманскпромстрой".
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 39 329.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 39 329.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по
данному вопросу повестки дня: 30 374.
- КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 77 230542%.
Выступили: по данному вопросу выступил Меженин Виталий Иванович, который озвучил
сведения о кандидатуре аудиторской организации – ООО "КАДМ", ОГРН 1025100843239, адрес местонахождения: 398038, г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, офис 538

Результаты голосования:. "ЗА" - 30 374; 100,000000%; "ПРОТИВ" - 0; 0.000000%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0; 0.000000%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0; 0.000000%.
РЕШЕНИЕ: утвердить Аудитором Общества: ООО "КАДМ", ОГРН 1025100843239, адрес местонахождения: 398038, г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, офис 538
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.25. Председательствующий на общем собрании Меженин Виталий Иванович
объявил общее собрание закрытым.

2.26. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: Протокол № б/н годового Общего собрания акционеров от 26.06.2026.

2.27. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03902-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 13.11.1992.

3. Подпись, дата:
3.1. Генеральный директор
ПАО "Мурманскпромстрой" ______________/ В.И. Меженин/
3.2. Дата 26.06.2026 М.П.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Мурманскпромстрой"
__________________ Меженин В.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2026г. М.П.