Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г.о. город Ярославль, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739019142
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7744000912
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3251
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Наблюдательного совета ПАО "Банк ПСБ" имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. О документе.
Утвердить Изменение № 5 к Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы ПАО "Банк ПСБ", утвержденной Наблюдательным советом ПАО "Промсвязьбанк" 29 декабря 2020 г. (протокол от 29 декабря 2020 г. № 11-20/НС) (приложение № 4 к настоящему протоколу).
2.2.2. О документах.
Утвердить:
1. Отчет о результатах комплексного стресс-тестирования банковской группы ПАО "Банк ПСБ" в 2026 году (приложение № 5 к настоящему протоколу).
2. Макроэкономические прогнозные сценарии для стресс-тестирования банковской группы ПАО "Банк ПСБ" (приложение № 6 к настоящему протоколу).
2.2.3. О документе.
Утвердить План восстановления финансовой устойчивости банковской группы ПАО "Банк ПСБ" в новой редакции (приложение № 7 к настоящему протоколу).
2.2.4. О документе.
Утвердить Положение об организации, функционировании и применении рейтинговых систем (приложение № 8 к настоящему протоколу).
2.2.5. О документе.
Утвердить Изменение № 1 к Положению о ключевых показателях эффективности ПАО "Промсвязьбанк", утвержденному Наблюдательным советом ПАО "Банк ПСБ" 24 марта 2025 г. (протокол от 24 марта 2025 г. № 02-25/НС) (приложение № 9 к настоящему протоколу).
2.2.6. О документе.
Утвердить:
1. Корректировку Бюджета ПАО "Банк ПСБ" на 2026 год (приложение № 13 к настоящему протоколу);
2. План спонсорской деятельности ПАО "Банк ПСБ" на 2026 год в новой редакции (приложение № 14 к настоящему протоколу).
2.2.7. О документах.
Утвердить:
1. Корректировку Бюджета ПАО "Банк ПСБ" на 2026 год (приложение № 15 к настоящему протоколу).
2. План спонсорской деятельности ПАО "Банк ПСБ" на 2026 год в новой редакции (приложение № 16 к настоящему протоколу).
2.2.8. О документе.
Утвердить условия договора с акционерным обществом "РДЦ ПАРИТЕТ", изложенные в проекте дополнительного соглашения к договору о ведении реестра от 01 августа 2013 г. № 5539-07-13-13-2013 (приложение № 17 к настоящему протоколу).
2.2.9. О документе.
Исключить п. 17 из Плана работы Наблюдательного совета ПАО "Банк ПСБ" на второе полугодие 2025 г. – первое полугодие 2026 г, утвержденного Наблюдательным советом Банка 16 сентября 2025 г. (протокол от 16 сентября 2025 г. № 12-25/НС).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 26 июня 2026 г. № 16-26/НС.

3. Подпись
3.1. Председатель
П.М. Фрадков


3.2. Дата 29.06.2026г.