Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 26 июня 2026 года: место проведения: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, территория МКАД, 61-й км, строение 1, Порше Центр Рублевский.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 27 493 340
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании: 24 664 722 (89.7116%)
Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "РосДорБанк" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "РосДорБанк" за 2025 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО "РосДорБанк" в 2025 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета ПАО "РосДорБанк".
5. Об избрании членов Совета ПАО "РосДорБанк".
6. О назначении аудиторской организации ПАО "РосДорБанк".
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров "Российского акционерного коммерческого дорожного банка" (публичное акционерное общество).
8. О внесении изменений в Устав ПАО "РосДорБанк".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу: Об утверждении годового отчета ПАО "РосДорБанк" за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 722 (89.7116%)
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.
Результаты голосования: "За" - 24 664 442 (99.9989%); "Против" - 0; "Воздержался" - 250; "Недействительные" - 0; "По иным основаниям" - 30.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО "РосДорБанк" за 2025 год.

по второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "РосДорБанк" за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 772 (89.7116%)
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.
Результаты голосования: "За" - 24 664 472 (99.9990%); "Против" - 0; "Воздержался" - 220; "Недействительные" - 0; "По иным основаниям" - 30.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "РосДорБанк" за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу: О распределении прибыли по результатам работы ПАО "РосДорБанк" в 2025 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 722 (89.7116%)
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.
Результаты голосования: "За" - 24 640 900 (99.9034%); "Против" - 370; "Воздержался" -10; "Недействительные" - 0; "По иным основаниям" - 23 442.
Принятое решение: 3.1. Утвердить распределение прибыли ПАО "РосДорБанк по результатам 2025 года после налогообложения в размере 260 956 689.94 (Двести шестьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 94 копейки следующим образом:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда, в размере 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 4,75 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
- в резервный фонд 13 050 000 рублей;
- оставшуюся сумму прибыли оставить нераспределенной.
3.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 июля 2026 года.
3.3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 20 июля 2026 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 10 августа 2026 года.

по четвертому вопросу: Об определении количественного состава Совета ПАО "РосДорБанк".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 722 (89.7116%)
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.
Результаты голосования: "За" - 24 664 092 (99.9974%); "Против" - 0; "Воздержался" - 600; "Недействительные" - 0; "По иным основаниям" - 30.
Принятое решение: Установить количественный состав Совета Банка 8 человек.

по пятому вопросу: Об избрании членов Совета ПАО "РосДорБанк".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 219 946 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 219 946 720
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 197 317 776 (89.7116%)
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.
Результаты голосования:
"За" по всем кандидатам - 197 308 176 (99,9951%); "Против" всех кандидатов - 960; "Воздержался" по всем кандидатам - 690; "Недействительные" - 0; По иным основаниям: не голосовали - 7950; не распределено - 0.
№ п/п ФИО кандидата Число голосов "За"
1.Фамилия, имя, отчество - 25 754 544
2.Фамилия, имя, отчество - 25 161 812
3.Фамилия, имя, отчество - 22 401 512
4.Фамилия, имя, отчество - 33 378 960
5.Фамилия, имя, отчество - 23 401 512
6.Фамилия, имя, отчество - 22 401 612
7.Фамилия, имя, отчество - 22 401 512
8.Фамилия, имя, отчество - 22 406 712
Принятое решение: Избрать персональный состав Совета Банка:
1.Фамилия, имя, отчество
2.Фамилия, имя, отчество
3.Фамилия, имя, отчество
4.Фамилия, имя, отчество
5.Фамилия, имя, отчество
6.Фамилия, имя, отчество
7.Фамилия, имя, отчество
8.Фамилия, имя, отчество

по шестому вопросу: О назначении аудиторской организации ПАО "РосДорБанк".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 722 (89.7116%)
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.
Результаты голосования: "За" - 24 664 182 (99.9978%); "Против" - 0; "Воздержался" - 510; "Недействительные" - 0; "По иным основаниям" - 30.
Принятое решение: Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит" (ООО "Интерком-Аудит"), ОГРН 1137746561787, местонахождение: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 11606074492 в качестве аудиторской организации ПАО "РосДорБанк" для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.

по седьмому вопросу: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров "Российского акционерного коммерческого дорожного банка" (публичное акционерное общество).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 722 (89.7116%)
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.
Результаты голосования: "За" - 24 662 982 (99.9929%); "Против" -1 000; "Воздержался" - 710; "Недействительные" - 0; "По иным основаниям" - 30.
Принятое решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров "Российского акционерного коммерческого дорожного банка" (публичное акционерное общество).

по восьмому вопросу: О внесении изменений в Устав ПАО "РосДорБанк".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 27 493 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 27 493 340
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 664 722 (89.7116%)
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.
Результаты голосования: "За" - 24 663 012 (99.9931%); "Против" - 660; "Воздержался" - 1020; "Недействительные" - 0; "По иным основаниям" - 30.
Принятое решение: 8.1. Внести в Устав ПАО "РосДорБанк" изменения согласно приложению №1.
8.2. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписать изменения, вносимые в Устав ПАО "РосДорБанк", а также ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав ПАО "РосДорБанк".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров от 29 июня 2026 года № 58.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7), регистрационный номер дополнительного выпуска 10201573B010D от 29 декабря 2025г. (ISIN код RU000A10E2L2).


3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
Г.Ю. Гурин


3.2. Дата 29.06.2026г.