Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Центр"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 622001, Свердловская область, м.о. город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова зд. 49, строение 4
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения: заседание (очная форма), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31897-D, дата выпуска: 05.11.2009г.
2.4. Дата, место, время проведения: 26.06.2026 г., 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д.49; 622001, Свердловская обл., м.о. город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, зд.49 офис АО "Центр", 10 час. 00 мин. – 10 час. 40 мин.
2.5. Кворум общего собрания акционеров: 86.9504% от 21242
2.6. Повестка дня Собрания:
1) Назначение аудиторской организации и определении размера оплаты её услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности АО "Центр" в 2026 году.
2) Избрание членов Наблюдательного совета АО "Центр" на 2026г.
3) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета за 2025г.
4) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам 2025г.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
По вопросу №1: "за" - 18448 голосов /99,8809%/, "против": 0 /0%/, воздержался: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 22 /0,1191%/
Решение: Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Тест", ОГРН 11006623000527 и определить размер оплаты её услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности АО "Центр" в 2026 году в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) руб.
По вопросу №2: кумулятивное голосование "за":
Белянина Ольга Владимировна: 23181,
Белоусов Евгений Юрьевич: 14179,
Витько Вера Николаевна: 114182,
Витько Олег Петрович: 14179,
Ермакова Людмила Владимировна: 24351,
Корешков Николай Алексеевич: 14531,
Печенкина Наталья Владимировна: 24351.
"Против всех кандидатов": 0, "воздержался по всем кандидатам": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 336
Решение: Избрать в Наблюдательный Совет АО "Центр" на 2026г.: Белянину Ольгу Владимировну, Белоусова Евгения Юрьевича, Витько Веру Николаевну, Витько Олега Петровича, Ермакову Людмилу Владимировну, Корешкова Николая Алексеевича, Печенкину Наталью Владимировну.
По вопросу №3: "за" - 18470 /100%/, против, воздержался:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Решение: Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета за 2025г.: в размере 10000 (десяти тысяч) рублей, в форме безналичного перечисления на указанный членом Наблюдательного совета счет; не позднее 10 июля 2026г.
По вопросу №4: "за" - 18470 голосов /100%/, "против": 0 , воздержался: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Решение: В связи с формированием убытка по итогам работы Общества в 2025 году и в целях обеспечения финансовой устойчивости Общества, прибыль не распределять, дивиденды на акции АО "Центр", по итогам 2025 года, не начислять и не выплачивать.
2.8. Дата составления Протокола Собрания "29" июня 2026 года, N 01-115.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Центр"
__________________ Витько В.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата: 29.06.2026