Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Открытое акционерное общество "Спецремкомплект"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Спецремкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36 стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739525010
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707044686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08466-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Спецремкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36 стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739525010
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707044686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08466-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
Отчёт об итогах голосования при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Спецремкомплект"
Полное фирменное наименование (далее - общество): Открытое акционерное общество "СПЕЦРЕМКОМПЛЕКТ"
Место нахождения и адрес общества: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, дом 36, стр.3;
Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08466-A
Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Тип заседания: Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 2 июня 2026 года
Дата проведения заседания: 25 июня 2026 года
Место проведения заседания: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 36, стр. 3, каб. 305
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 30 мин.
Время открытия заседания: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 13 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 40 мин.
Время закрытия заседания: 13 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Гайдар Людмила Георгиевна
по доверенности № 034 от 04.02.2026
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования: 25 июня 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин "Положение" означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2) Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4) Утверждение аудиторской организации общества.
5) Выборы Наблюдательного совета общества.
6) Выборы Ревизионной комиссии общества.
7) О согласии на совершение сделки, одновременно являющейся крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи коммерческой недвижимости с АНО "Защита прав и интересов акционеров" стоимостью 297 470 000 (Двести девяносто семь миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, плюс НДС, который будет уплачен по ставке и в порядке согласно действующему налоговому законодательству).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 88 213 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 213 950
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 86 285 919
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.8144%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 86 285 919 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 86 285 919 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Спецремкомплект" за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 88 213 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 213 950
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 86 285 919
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.8144%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 86 285 919 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 86 285 919 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО "Спецремкомплект" за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 88 213 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 213 950
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 86 285 919
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.8144%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 86 285 919 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 86 285 919 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль ОАО "Спецремкомплект" по результатам 2025 отчетного года не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО "Спецремкомплект" по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 88 213 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 213 950
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 86 285 919
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.8144%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 86 285 919 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 86 285 919 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией ОАО "Спецремкомплект" – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ТЕСС" (ОГРН 1167746223655, местонахождение организации - город Москва, Варшавское ш., д. 70, к. 3, кв. 43).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Выборы Наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 441 069 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 441 069 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 431 429 595
КВОРУМ по данному вопросу имелся 97.8144%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кильдеев Игорь Рифхатович 86 285 919
2 Мышенкова Надежда Ильинична 86 285 919
3 Сальникова Зинаида Федоровна 86 285 919
4 Щиголева Екатерина Викторовна 86 285 919
5 Щиголева Елена Викторовна 86 285 919
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 431 429 595

РЕШЕНИЕ:
Избрать Наблюдательный совет ОАО "Спецремкомплект" в следующем составе:
1. Кильдеев Игорь Рифхатович
2. Мышенкова Надежда Ильинична
3. Сальникова Зинаида Федоровна
4. Щиголева Екатерина Викторовна
5. Щиголева Елена Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Выборы Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 88 213 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 060 559
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 29 132 528
КВОРУМ по данному вопросу имелся 93.7927%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Аверкиев Олег Николаевич 29132528 100.00 0 0 0 0
2 Белоусова Ольга Александровна 29132528 100.00 0 0 0 0
3 Кулеша Борис Николаевич 29132528 100.00 0 0 0 0
* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Спецремкомплект":
Аверкиев Олег Николаевич
Белоусова Ольга Александровна
Кулеша Борис Николаевич

По седьмому вопросу Повестки дня.
О согласии на совершение сделки, одновременно являющейся крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи коммерческой недвижимости с АНО "Защита прав и интересов акционеров" стоимостью 297 470 000 (Двести девяносто семь миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, плюс НДС, который
будет уплачен по ставке и в порядке согласно действующему налоговому законодательству).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 88 213 950
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки 59 155 865
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 213 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 59 155 865
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 86 285 919
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 57 227 834
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся 97.8144%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 86 285 919 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 86 285 919 100.0000

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА" 57 227 834 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 57 227 834 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение (одобрить) сделку купли-продажи коммерческой недвижимости, одновременно являющуюся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
- Стороны сделки: Продавец - АНО "Защита прав и интересов акционеров" (ОГРН 1047796054811, ИНН 7707510922); Покупатель - ОАО "Спецремкомплект" (ОГРН 1027739525010, ИНН 7707044686).
- Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
- Предмет договора: нежилое здание (г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 3, кадастровый номер 77:01:0004003:1043) с переходом права пользования земельным участком (КН 77:01:0004003:2) по договору аренды до 22.07.2058 года.
- Цена сделки: 297 470 000 (Двести девяносто семь миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, плюс НДС, который будет уплачен по ставке и в порядке согласно действующему налоговому законодательству.
- Порядок и сроки оплаты: беспроцентная рассрочка платежа в течение 3 (трех) лет.
- Условие об исключении ипотеки в силу закона: в соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ право залога у Продавца не возникает.
- Условие о прекращении аренды: договор аренды № 1 от 15.04.2009 прекращается в связи с совпадением сторон (ст. 413 ГК РФ).
- Срок действия согласия: 2 (два) года с даты принятия настоящего решения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Спецремкомплект", государственный номер выпуска ЦБ: 1-01-08466-А от 08.11.2012 г.


Председатель годового общего собрания акционеров Щиголева Ек.В.

Секретарь годового общего собрания акционеров Сальникова З.Ф.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Москалевич


3.2. Дата 25.06.2026г.