Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 ; https://mesk.e-disclosure.ru; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания".
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений Общим собранием: заседание; тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: 26.06.2026 г.;
Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, каб. 203, ПАО "Мордовская энергосбытовая компания";
Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО "НРК - Р.О.С.Т.".
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 84.0346%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2025 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. О назначении аудиторской организации Общества;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №1 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня 1 130 296 582, что составляет 84.0346% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
"ЗА" – 1 129 459 102, что составляет 99.9259%.
"ПРОТИВ" - 0, что составляет 0.0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 627 480, что составляет 0.0555%.
"Недействительные" – 210 000, что составляет 0.0186%.
"По иным основаниям" – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №2 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 296 582, что составляет 84.0346% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
"ЗА" – 1 129 459 102, что составляет 99.9259%.
"ПРОТИВ" - 0, что составляет 0.0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 627 480, что составляет 0.0555%.
"Недействительные" – 210 000, что составляет 0.0186.
"По иным основаниям" – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 года.

Вопрос №3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №3 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 296 582, что составляет 84.0346% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
"ЗА" – 1 129 239 102, что составляет 99.9064%.
"ПРОТИВ" - 1 057 480, что составляет 0.0936%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.0000.
"Недействительные" – 0.0000.
"По иным основаниям" – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня:
Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 256 665 тыс. руб., не распределять.

Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №4 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 296 582, составляет 84.0346% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
"ЗА" – 1 129 239 102, что составляет 99.9064%.
"ПРОТИВ" - 1 057 480, что составляет 0.0936%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.0000.
"Недействительные" – 0.0000.
"По иным основаниям" – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №5 повестки дня – 9 415 263 970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 9 415 263 970.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 7 912 076 074, что составляет 84.0346% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня имелся.
Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:
1. Егорова Валерия Сергеевна
ЗА – 1 129 619 108
2. Мордвинов Сергей Михайлович
ЗА – 1 129 199 101
3. Мордвинова Юлия Михайловна
ЗА – 1 129 199 101
4.Подкопалова Галина Борисовна
ЗА – 1 130 599 101
5. Ситникова Светлана Борисовна
ЗА – 1 129 199 101
6. Супрун Юлия Николаевна
ЗА – 1 129 199 101
7. Шашков Алексей Владимирович
ЗА – 1 129 199 101
Против – 560 000
Воздержался – 4 672 360
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0.
"По иным основаниям" - 630 000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Егорова Валерия Сергеевна
2. Мордвинов Сергей Михайлович
3. Мордвинова Юлия Михайловна
4. Подкопалова Галина Борисовна
5. Ситникова Светлана Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Шашков Алексей Владимирович

Вопрос №6. О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №6 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 296 582, что составляет 84.0346% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
"ЗА" – 1 129 379 102, что составляет 99.9188%.
"ПРОТИВ" - 0, что составляет 0.0000%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 707 480, что составляет 0.0626%.
"Недействительные" – 210 000, что составляет 0.0186%.
"По иным основаниям" – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня:
Назначить ООО "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" (место нахождения: 105094, г. Москва, наб. Семеновская, д. 2/1, стр.1, помещ. 1/10; ИНН 7707124860; ОГРН 1027700313464, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 21.02.2020 г. № 436, ОРНЗ: 12006074351) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г., подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); финансовой отчетности Общества за 2026 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также обзорную проверку промежуточной отдельной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2026 г.

Вопрос №7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №7 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 296 582, что составляет 84.0346% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №7 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
"ЗА" – 1 129 976 582, что составляет 99.9717%.
"ПРОТИВ" - 110 000, что составляет 0.0097%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 10 000, что составляет 0.0009%.
"Недействительные" – 200 000, что составляет 0.0177%.
"По иным основаниям" – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания" в новой редакции.

Вопрос №8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №8 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 296 582, что составляет 84.0346% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №8 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
"ЗА" – 1 129 349 102, что составляет 99.9162%.
"ПРОТИВ" - 110 000, что составляет 0.0097%.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 637 480, что составляет 0.0564%.
"Недействительные" – 200 000, что составляет 0.0177%.
"По иным основаниям" – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №8 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2026 года, Протокол №34.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 2248-юр от 20.06.2026 г.)
А.В. Шашков


3.2. Дата 29.06.2026г.