Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628613, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, влд 4, Панель 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2026 года.
2.3.2.Место проведения общего собрания: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, влд 4, панель 5, административно-бытовой корпус ПАО "ННГФ".
2.3.3. Время проведения общего собрания: с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки дня:
1. По первому вопросу – 32 530
2. По второму вопросу - 32 530
3. По третьему вопросу - 32 530
4. По четвертому вопросу – 227 710 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу - 32 530
6. По шестому вопросу - 32 530

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу – 32 530
2. По второму вопросу - 32 530
3. По третьему вопросу - 32 530
4. По четвертому вопросу – 227 710 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу - 32 530
6. По шестому вопросу - 32 530

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по каждому вопросу повестки дня:
1. По первому вопросу – 29 343 (90,2029%) - кворум имелся
2. По второму вопросу - 29 343 (90,2029%) - кворум имелся
3. По третьему вопросу - 29 343 (90,2029%) - кворум имелся
4. По четвертому вопросу – 205 401 (90,2029%) - кумулятивных голосов, кворум имелся
5. По пятому вопросу - 29 343 (90,2029%) - кворум имелся
6. По шестому вопросу - 29 343 (90,2029%) - кворум имелся

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2025 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. О годовом отчете Общества за 2025 год.
"за" - 29 343 (100,0000%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.6.2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
"за" - 29 343 (100,0000%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.6.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
"за" - 29 343 (100,0000%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принятое решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2025 отчетного года распределение прибыли не производить. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.

2.6.4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
1. Анисимов Геннадий Геннадьевич – 29 342
2. Гуликян Татевос Михакович – 29 342
3. Кузьминых Михаил Юрьевич – 29 342
4. Мильская Елена Викторовна - 29 342
5. Смирнова Екатерина Викторовна – 29 342
6. Таранова Этери Зиявна - 29 342
7. Трофимов Алексей Владимирович – 29 342
"против" - 7
"воздержался" - 0
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Анисимов Геннадий Геннадьевич
2. Гуликян Татевос Михакович
3. Кузьминых Михаил Юрьевич
4. Мильская Елена Викторовна
5. Смирнова Екатерина Викторовна
6. Таранова Этери Зиявна
7. Трофимов Алексей Владимирович

2.6.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Величко Наталья Николаевна
"за" - 29 343 (100,00%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
2. Верхозина Наталья Михайловна
"за" - 29 343 (100,00%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
3. Понамарева Марина Антоновна
"за" - 29 343 (100,00%), "против" - 0, "воздержался" - 0.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1. Величко Наталья Николаевна
2. Верхозина Наталья Михайловна
3. Понамарева Марина Антоновна

2.6.6. О назначении аудиторской организации Общества.
"за" - 29 338 (99,9830%), "против" - 0, "воздержался" - 5 (0,0170%)
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2026 года, протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.10.2014г.


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "ННГФ"
__________________ Чемагина Г.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2026г. М.П.