Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. Подсчет голосов на данном заседании осуществляла Шабалина О.Н.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. В соответствии с принятым внеочередным общим собранием акционеров ПАО "РЗ ОЦМ" решением (Протокол б/н от 19.06.2026 года) дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Заключить Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "РЗ ОЦМ" на следующих условиях:
Стороны: ПАО "РЗ ОЦМ" - Общество; ОАО "УГМК" - Управляющая организация.
Общество и Управляющая организация расторгают заключенный между ними Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 11-2-1/4Д от "01" июля 2021 года. Последний день действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 11-2-1/4Д от "01" июля 2021 года - "30" июня 2026 года.
Поручить Колотушкину В.С. - Председателю Совета директоров ПАО "РЗ ОЦМ" подписать от имени Общества Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 11-2-1/4Д от "01" июля 2021 года.
Соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 11-2-1/4Д от "01" июля 2021 года является для Общества, в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделок и основание заинтересованности:
- ОАО "УГМК" - является контролирующим лицом (прямой контроль), осуществляет функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация) Общества и является стороной в сделке.
- Козицын Андрей Анатольевич – является генеральным директором управляющей организации Общества и генеральным директором ОАО "УГМК".
2. Назначить генеральным директором ПАО "РЗ ОЦМ" Азанова Антона Сергеевича сроком на 3 года с "01" июля 2026 года по "30" июня 2029 года (включительно) и утвердить договор с ним.
Поручить председателю Совета директоров ПАО "РЗ ОЦМ" Колотушкину В.С. подписать от имени Общества договор с Азановым А.С.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2026г. № б/н

Идентификационные признаки ценных бумаг:: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.


3. Подпись
3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2024-2-1049 от 25.09.2024, 2d8cdd24-631f-4ed7-a0c1-4438eff6c5ae от 28.08.2024)
А. С. Азанов


3.2. Дата 29.06.2026г.