Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕРМОЛИНСКОЕ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕРМОЛИНСКОЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173517, Новгородская обл, м.р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, д Ермолино, д. 29, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301389376
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5310009588
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20746
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное наименование Общества: Акционерное общество "Ермолинское" (далее – Общество, АО "Ермолинское").
Вид общего собрания акционеров (далее -общее собрание): годовое.
Способ принятия решения общим собранием: Заседание.
Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2026.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 173517, Новгородская область, м.р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, д. Ермолино, д.29, офис 1.
Дата проведения заседания: 24 июня 2026 года.
Место проведения заседания: 173517, Новгородская область, м.р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, Зона №2 производственного назначения Ермолино, зд.1, офис 2.
Почтовый адрес, по которым могли направляться бюллетени: 173517, Новгородская область, Новгородский р-н, с.п. Ермолинское, д. Ермолино, д. 29, офис 1 (собрание).
Полное наименование, и место нахождения, и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромыкина, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Виниченко Денис Сергеевич по Доверенности №414 от 25.12.2024 года.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 24.06.2026г.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 1-01-02046-D, выпуск 05.04.2001.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Досрочно расторгнуть договор аренды животноводческого комплекса от 15.12.2004 года, заключенный с ООО "НовСвин";
7. Оформить прекращение обязательств (кредиторской задолженности) между ООО "НовСвин" и АО "Ермолинское" путём предоставления отступного в виде передачи имущественного комплекса или иного имущества.
8. Об одобрении Решения Совета директоров №4 от 20.12.2025;
9. О согласии на совершение и одобрении крупной сделки по реализации имущества Общества;
10. Избрание совета директоров общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 157 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.9424%

"ЗА" 157 469
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Ермолинское" за 2025 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 157 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.9424%

"ЗА" 157 469
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять.

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 152 175
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 132 598
КВОРУМ по данному вопросу имелся 87.1352%
РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
Терентьева Наталья Николаевна
Горбач Марина Викторовна
Буренина Мария Сергеевна

Вопрос 4. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 157 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.9424%

"ЗА" 157 469
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Центр аудита" (г. Великий Новгород).

Вопрос 5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 157 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.9424%

"ЗА" 157 469
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 6. Предложить досрочно расторгнуть договор аренды животноводческого комплекса от 15.12.2004 года, заключённый с ООО "НовСвин".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 157 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.9424%

"ЗА" 157 469
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

РЕШЕНИЕ: Расторгнуть договор аренды животноводческого комплекса от 15.12.2004 года, заключённый с ООО "НовСвин".

Вопрос 7. Предложить оформить прекращение обязательств (кредиторской задолженности) между ООО "НовСвин" и АО "Ермолинское" путём предоставления отступного в виде передачи имущественного комплекса или иного отступного.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 157 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.9424%

"ЗА" 157 469
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

РЕШЕНИЕ: Оформить прекращение обязательств (кредиторской задолженности) между ООО "НовСвин" и АО "Ермолинское" путём предоставления отступного в виде передачи имущественного комплекса или иного отступного.

Вопрос 8. Предложить одобрить Решение Совета директоров №4 от 20.12.2025 года;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 157 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.9424%

"ЗА" 157 469
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

РЕШЕНИЕ: Одобрить Решение Совета директоров №4 от 20.12.2025 года;

Вопрос №9 Предложить согласовать совершение и одобрение крупной сделки по реализации имущества Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 157 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.9424%

"ЗА" 157 469
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

РЕШЕНИЕ: Согласовать совершение и одобрение крупной сделки по реализации имущества Общества.

Вопрос 10. Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 206 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 885 230
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 787 345
КВОРУМ по данному вопросу имелся 88.9424%

РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров общества из следующих кандидатур:
1. Павлюк Денис Петрович
2. Павлюк Пётр Петрович
3. Павлюк Галина Николаевна
4. Калинин Андрей Анатольевич
5. Калинин Алексей Леонидович

3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
П.П. Павлюк


3.2. Дата 29.06.2026г.