Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2026

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата место и время проведения общего собрания: 25 июня 2026, 142181, Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" лабораторно-производственный корпус, каб.219 в 12.00 (по мск). Дата окончания приема бюллетеней для голосования 22.06.26
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием наличия кворума:
По первому вопросу повестки дня: 245 603 голосов (60.0379 %), кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 245 603 голосов (60.0379 %), кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 245 603 голосов (60.0379 %), кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 245 603 голосов (60.0379 %) (кумулятивных голосов 2 210 247), кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 245 603 голосов (60.0379 %), кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 245 603 голосов (60.0379 %), кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 245 603 голосов (60.0379 %), кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 245 603 голосов (60.0379 %), кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 245 603 голосов (60.0379 %), кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 245 603 голосов (60.0379 %), кворум имеется.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторcкой организации Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1) По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год"
Результаты голосования.
"ЗА" – 245 549 (100.0000%)
"ПРОТИВ" – 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0 (0,0000%)
Принято решение "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

2) По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год" на голосовании принято решение "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год".
Результаты голосования:
"ЗА" – 245 549 (100.0000%)
"ПРОТИВ" – 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0 (0,0000%)
Принято решение "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".

3) По третьему вопросу повестки дня: "Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года."
Результаты голосования:
"ЗА" – 245 549 (100.0000%)
"ПРОТИВ" – 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0 (0,0000%)
Принято решение "Прибыль Общества по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать".

4) По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совет директоров Общества"
Результаты кумулятивного голосования:
1. Алкаев Дмитрий Сергеевич (245 549 голоса)
2. Гуков Роман Николаевич (245 549 голоса)
3. Давыдов Артур Керопович (245 549 голоса)
4. Ермолаев Пётр Вадимович (245 549 голоса)
5. Исаев Денис Алексеевич (245 549 голоса)
5. Макуха Кирилл Аркадьевич (245 549 голоса)
6. Мачнев Антон Михайлович (245 549 голоса)
7. Стародуб Наталья Владимировна (245 549 голоса)
8. Фадеечев Василий Павлович (245 549 голоса).
Принято решение "Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1. Алкаев Дмитрий Сергеевич
2. Гуков Роман Николаевич
3. Давыдов Артур Керопович
4. Ермолаев Пётр Вадимович
5. Исаев Денис Алексеевич
6. Макуха Кирилл Аркадьевич
7. Мачнев Антон Михайлович
8. Стародуб Наталья Владимировна
9. Фадеечев Василий Павлович"

5) По пятому вопросу повестки дня: "Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества"
Результаты голосования (по каждому кандидату):
"ЗА" – 245 549 (100.0000%)
"ПРОТИВ" – 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0 (0,0000%)
Принято решение "Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 человека и избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1. Ветвицкая Наталья Юрьевна,
2. Никонов Виктор Александрович,
3. Столбов Вадим Глебович"

6) По шестому вопросу повестки дня: "Назначение аудиторской организации Общества"
Результаты голосования:
"ЗА" – 245 549 (100,0000%)
"ПРОТИВ" – 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0 (0,0000%)
Принято решение "Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Акционерное общество "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778).

7) По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение Устава Общества в новой редакции"
Результаты голосования:
"ЗА" – 101 (0,0411%)
"ПРОТИВ" – 245 448 (99,9369%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0 (0,0000%)
Решение не принято.

8) По восьмому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции".
Результаты голосования:
"ЗА" – 101 (0,0411%)
"ПРОТИВ" – 245 448 (99,9369%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0 (0,0000%)
Решение не принято.

9) По девятому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции"
Результаты голосования:
"ЗА" – 101 (0,0411%)
"ПРОТИВ" – 245 448 (99,9369%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0 (0,0000%)
Решение не принято.

10) По десятому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции".
Результаты голосования:
"ЗА" – 101 (0,0411%)
"ПРОТИВ" – 245 448 (99,9369%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0 (0,0000%)
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
Протокол годового общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" № 40 на 9 листах, составлен 29 июня 2026 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем годовом собрании акционеров эмитента:
- владельцы обыкновенных акций, имеющих регистрационный номер
1-01-04842-А, дата регистрации выпуска акций 28.05.2008 г.
- владельцы привилегированный акций типа А регистрационный номер
2-01-04842-А, дата регистрации выпуска акций 28.05.2008 г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" _________________ Э.В.Маргиев

3.2. Дата 29 июня 2026 г. мп