Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 "Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Россети Урал"" принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Россети Урал" Краинского Даниила Владимировича.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 "Об определении позиции ПАО "Россети Урал" (представителя ПАО "Россети Урал") по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО "Россети Урал"" принято решение:
Поручить представителю ПАО "Россети Урал" на Общем собрании акционеров АО "ЕЭСК" по вопросу: "Об утверждении Устава АО "ЕЭСК" в новой редакции" голосовать "ЗА" принятие следующего решения: Утвердить Устав АО "ЕЭСК" в новой редакции.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 25.06.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2026 г., протокол № 603.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 29 июня 2026 г.