Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента"


2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО "Россельхозбанк": кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении особых значимых проектов (функциональных ключевых показателей эффективности) АО "Россельхозбанк" на 2026 год и установлении вознаграждения за их реализацию": решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня "Об утверждении особых значимых проектов (функциональных ключевых показателей эффективности) АО "Россельхозбанк" на 2026 год и установлении вознаграждения за их реализацию":
Утвердить особые значимые проекты (функциональные ключевые показатели эффективности) АО "Россельхозбанк" на 2026 год согласно Приложению к настоящему протоколу с учетом положений методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. №3579-р (далее – методика № 3579-р), и методических рекомендаций по проектированию и мониторингу достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности организаций с государственным участием, утвержденных протоколом Рабочей группы по повышению эффективности деятельности организаций с государственным участием, в том числе повышению эффективности бюджетных расходов и мониторингу долговой нагрузки таких организаций от 25 октября 2024 г. №5пр (далее – методика №5 пр).
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 26.06.2026, № 10.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО "Россельхозбанк" А.В. Ширвинская
(на основании доверенности от 10.11.2025 № 359)

3.2. Дата: 29.06.2026