Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием) (далее также Заседание)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата и время проведения Заседания: 24 июня 2026 года, 13 часов 00 минут
- место проведения Заседания: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 4, конференц-зал "Ладога".
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" собственные акции, принадлежащие обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды. На казначейском счете эмитента учитываются акции ПАО "ЭЛ5-Энерго" в количестве 966 465 957 штук.
В соответствии c пунктом 2 части 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" учтенные на счете депо депозитарных программ акции ПАО "ЭЛ5-Энерго" в количестве 17 155 337 штук не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов.
Согласно пункту 1 статьи 58 ФЗ Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании, что в данном случае составляет 30 673 511 159 голосов для всех вопросов повестки дня, кроме вопроса 4 "О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".
Согласно пункту 4 статьи 83 ФЗ Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.
Кворум по пунктам 1.1., 1.2. вопроса повестки дня № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 61 347 022 316
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 61 347 022 316
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня 53 464 062 135 (87.1502%)
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Кворум по вопросу повестки дня № 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 674 817 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 674 817 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня 588 104 683 485 (87.1502%)
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Кворум по вопросу повестки дня № 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 61 347 022 316
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 61 347 022 316
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня 53 464 062 135 (87.1502%)
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Кворум по вопросу повестки дня № 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 11 175 377 241
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 11 175 377 241
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в Заседании 3 292 417 060
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "ЭЛ5-Энерго" по результатам 2025 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго".
3. О назначении аудиторской организации ПАО "ЭЛ5-Энерго".
4. О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "ЭЛ5-Энерго" по результатам 2025 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №1:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 52 237 648 261
"ПРОТИВ" 174 868 623
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 001 502 310
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 50 042 941 (0.0936%)
Формулировка решения, принятого по вопросу:
1.1. Направить 210 744 тыс. руб. из накопленной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2025 на пополнение резервного фонда Общества.
1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ЭЛ5-Энерго" по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2: Об избрании членов Совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго".
Итоги кумулятивного голосования по вопросу повестки дня №2:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 55 207 548 423
2 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 30 459 284
3 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 55 205 940 040
4 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 55 197 575 807
5 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 55 198 729 257
6 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 55 201 276 251
7 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 55 230 190 587
8 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 22 637 594 331
9 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 55 198 828 958
10 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 55 204 359 876
11 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 11 019 332 414
12 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 55 198 759 109
13 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 55 220 118 785
"ПРОТИВ" всех кандидатов: 1 829 192 205
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам: 26 226 287
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 498 551 871
Формулировка решения, принятого по вопросу:
2. Избрать Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" в следующем составе:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3: О назначении аудиторской организации ПАО "ЭЛ5-Энерго".
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 53 365 292 235
"ПРОТИВ" 43 321 311
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 418 255
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 50 030 334 (0.0936%)
Формулировка решения, принятого по вопросу:
3. Назначить Акционерное общество "Кэпт" аудиторской организацией ПАО "ЭЛ5-Энерго".

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4: О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №4:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 2 185 356 464
"ПРОТИВ" 53 948 530
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 122 084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1 050 989 982 (31.9215)
Формулировка решения, принятого по вопросу:
4. Дать согласие на заключение договора поручительства между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и АО "АЛЬФА-БАНК", являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – "Договор поручительства"), в обеспечение обязательств ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенному между ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" и АО "АЛЬФА-БАНК" (№ 0KDV3L от "30" апреля 2026 г., далее – "Кредитный договор"), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора поручительства Поручитель – Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго".
Кредитор – Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК".
Выгодоприобретатель Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" (Заемщик по Кредитному договору).
Валюта Договора поручительства Российские рубли.
Предмет Договора поручительства Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" денежных обязательств по Кредитному договору.
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" денежных обязательств по Кредитному договору.
При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" по Кредитному договору.
Предел общей (максимальной) ответственности Поручителя Не более 31 000 000 000,00 (Тридцати одного миллиарда 00/100) российских рублей.
Срок поручительства Поручительство прекращается 31 марта 2044 года либо с прекращением обеспеченных им обязательств, в зависимости от того, что наступит ранее.
Цена поручительства Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно.
Иные условия Договора поручительства будут определяться единоличным исполнительным органом ПАО "ЭЛ5-Энерго" по его усмотрению.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО "ЛУКОЙЛ" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку (i) ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" (Заемщик по Кредитному договору и Выгодоприобретатель по Договору поручительства) находится под косвенным контролем ПАО "ЛУКОЙЛ", и (ii) ПАО "ЛУКОЙЛ" является контролирующим лицом ПАО "ЭЛ5-Энерго" в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО "ЭЛ5-Энерго".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2026 года, № 1/26
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид ценной бумаги: акции, категория акций: обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-50077-A от 24.12.2004, ISIN: RU000A0F5UN3, CFI: ESVXFR
Регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-50077-A-006D от 13.03.2026, ISIN: RU000A10EL54, CFI: ESVXFR
Регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-50077-A-007D от 13.03.2026, ISIN: RU000A10EL62, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)
А.С. Малинин


3.2. Дата 29.06.2026г.