Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 29 июня 2026 г.
Место проведения заседания - Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, конференц-зал
Время начала регистрации: 08:30
Время открытия заседания общего собрания: 09:00
Время окончания регистрации: 09:15
Время начала подсчета голосов: 09:20
Время закрытия заседания общего собрания: 09:30

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - на 09:00 ч зарегистрировались для участия в заседании лица, которым принадлежит в совокупности 323 398 голосов, что составляет 93.4171% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум для принятия решений общим собранием акционеров имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Вопрос № 1.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За 323 398 (100.0000%) голосов
Против 0 (0.0000%)
Воздержался 0 (0.0000%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года.

Вопрос № 2.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За 323 358 (99.9876%) голосов
Против 0 (0.0000%)
Воздержался 0 (0.0124%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос № 3.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За 323 378 (99.9938%) голосов
Против 0 (0.0000%)
Воздержался 0 (0.0062%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0.
Принято решение:
Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2025 год в размере 149 696 тыс. рублей следующим образом:
направить на выплату дивидендов 71 975 тыс. рублей;
оставшуюся часть чистой прибыли в размере 77 721 тыс. рублей оставить нераспределенной.

Вопрос № 4.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За 323 378 (99.9938%) голосов
Против 20 (0.0062%)
Воздержался 0 (0.0000%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0.
Принято решение:
Выплатить дивиденды в общей сумме в 71 975 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
по привилегированным акциям типа А – 155 рублей 93 копейки на 1 акцию;
по обыкновенным акциям – 155 рублей 93 копейки на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим заседанием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 10 июля 2026.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов 2 262 876 (99.9598%) голосов
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (0.0000%) голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (0.0000%) голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.-910.
Распределение голосов "ЗА" по итогам подсчета голосов:
Ташкин Виктор Иванович 343 365
Гусейнов Сулейман Магомедович 331 827
Затулко Александр Игнатьевич 272 377
Крайлюк Анатолий Дмитриевич 272 377
Михеев Вячеслав Алексеевич 272 377
Вольский Станислав Алексеевич 272 377
Степанов Дмитрий Робертович 272 377
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Затулко Александр Игнатьевич, Крайлюк Анатолий Дмитриевич, Михеев Вячеслав Алексеевич, Вольский Станислав Алексеевич, Степанов Дмитрий Робертович, Гусейнов Сулейман Магомедович, Ташкин Виктор Иванович.

Вопрос № 6.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Мигулько Анна Анатольевна
За 323 398 (100.0000%) голосов
Против 0 (0.0000%) голосов
Воздержался 0 (0.0000%) голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.-0.
Чемисова Екатерина Анатольевна
За 323 398 (100.0000%) голосов
Против 0 (0.0000%) голосов
Воздержался 0 (0.0000%) голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.-0.
Кутергина Татьяна Михайловна
За 323 398 (100.0000%) голосов
Против 0 (0.0000%) голосов
Воздержался 0 (0.0000%) голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.-0.
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Мигулько Анна Анатольевна, Чемисова Екатерина Анатольевна, Кутергина Татьяна Михайловна.

Вопрос № 7.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За 323 358 (99.9876%) голосов
Против 20 (0.0062%)
Воздержался 20 (0.0062%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0.
Принято решение:
Назначить Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ИНН 7805015235) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2026 год.

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 29.06.2026 протокол № 1;

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин


3.2. Дата 29.06.2026г.