Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739347580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718082010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05257-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1243; https://www.etalongroup.ru/pages/pao-ate-1/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании общего собрания совмещается с заочным голосованием)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2026 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, стр. 21, 4-я проходная, холл первого этажа;
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.3.1. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут по московскому времени;
2.3.3.2. Время открытия общего собрания: 11 часов 30 минут по московскому времени;
2.3.3.3. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 43 минуты по московскому времени;
2.3.3.4. Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут по московскому времени;
2.3.3.5. Время закрытия общего собрания: 11 часов 50 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросу повестки дня 3 163 749
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 3 163 749
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросу повестки дня 2 879 044
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 4 вопросу повестки дня 22 146 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 22 146 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по 4 вопросу повестки дня 20 153 308
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 7.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по 4 вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "АТЭ-1" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АТЭ-1" за 2025 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2025 года.
4. Об избрании совета директоров ПАО "АТЭ-1".
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО "АТЭ-1".
6. Об утверждении аудитора ПАО "АТЭ-1" для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
7. Об утверждении аудитора ПАО "АТЭ-1" для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 879 044 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 879 044 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 878 594 (99,98437%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 450. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
1. Бородин Юрий Алексеевич – 2 878 814
2. Зюкин Дмитрий Александрович – 2 878 814
3. Кащеев Игорь Николаевич – 2 878 814
4. Кирсанов Андрей Игоревич – 2 878 814
5. Панарин Анатолий Геннадьевич – 2 878 814
6. Поскотинов Алексей Вадимович – 2 878 814
7. Приймак Вячеслав Владимирович – 2 878 814
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 610. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.
По пятому вопросу повестки дня:
По кандидатуре №1 - Головачев Павел Юрьевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 878 814 (99,99201%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 230. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.
По кандидатуре №2 – Никифорова Анна Владимировна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 878 814 (99,99201%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 230. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.
По кандидатуре №3 – Черницын Николай Александрович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 878 814 (99,99201%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 230. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 879 044 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 879 044 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО "АТЭ-1" за 2025 год.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "АТЭ-1" за 2025 отчетный год.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Прибыль ПАО "АТЭ-1", полученную по итогам 2025 г., не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО "АТЭ-1" в количестве 7 человек из следующего состава кандидатов:

1. Бородин Юрий Алексеевич
2. Зюкин Дмитрий Александрович
3. Кащеев Игорь Николаевич
4. Кирсанов Андрей Игоревич
5. Панарин Анатолий Геннадьевич
6. Поскотинов Алексей Вадимович
7. Приймак Вячеслав Владимирович

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО "АТЭ-1" в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Головачев Павел Юрьевич
2. Никифорова Анна Владимировна
3. Черницын Николай Александрович

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией ПАО "АТЭ-1" на 2026 год для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АТЭ-1", составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией ПАО "АТЭ-1" на 2026 год для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АТЭ-1", составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2026 года, Протокол № 8

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-А от 13.05.2004г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYSB1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции привилегированные именные бездокументарные конвертируемые типа А, государственный регистрационный номер: 2-02-05257-А от 17.05.2004г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYSC9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность)
Л.Ю. Мещерякова


3.2. Дата 29.06.2026г.