Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Открытое акционерное общество "Воронежский завод прецизионных изделий"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воронежский завод прецизионных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ г Воронеж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601567549
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3662007042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41445-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662007042
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2026

2. Содержание сообщения
Очередное годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
– заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения годового общего собрания акционеров 25.06.2026г.
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА:
Акции обыкновенные (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-41445-А, выпуск 1, всего 16224 шт.
Повестка дня общего собрания
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за
2025 год.
2.О дивидендах по итогам деятельности за 2025 год.
3.Избрание членов Наблюдательного Совета.
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за
2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания:16 224
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018
г. № 660-П: 16 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 946
Наличие кворума: есть (79,80%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2025
год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего голоса: 12 946 - 100%
"За": голоса 8 557- 66,10%
"Против" голоса 4 389- 33,90 %
"Воздержался" голоса 0- 0,00%
"Недействительные" голоса 0-0,00%
"Не голосовали" голоса 0-0,00%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу
повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2025
год.
2.О дивидендах по итогам деятельности за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 16 224 голоса
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018
г. № 660-П: 16 224 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 946 голосов.
Наличие кворума: есть (79,80%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Установить в решении о выплате дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2026 год.
Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию - 1 рубль 00 коп.
Срок выплаты до 19 августа 2026 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего голоса: 12 946 - 100%
"За": голоса 0 - 0,00%
"Против" голоса 8 557- 66,10 %
"Воздержался" голоса 4 389- 33,90%
"Недействительные" голоса 0-0,00%
"Не голосовали" голоса 0-0,00%
Решение по вопросу повестки дня не принято.
3.Избрание членов Наблюдательного Совета.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования
(5):81 120 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018
г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
81 120 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом
коэффициента кумулятивного голосования (5): 64 730 голосов
Наличие кворума: есть (79,80 %).
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать состав Наблюдательного совета Общества:
1.Малыхин Геннадий Александрович- генеральный директор
2.Быхалова Галина Васильевна- специалист отдела маркетинга ОАО
"ВЗПИ"
3.Полухин Эдуард Алексеевич- исполнительный директор ОАО "ВЗПИ"
4.Нечаева Елена Васильевна - юрист
5.Дронов Владимир Анатольевич-менеджер
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 42 785 голосов
1. Малыхин Геннадий Александрович- генеральный директор 8 560
2. Нечаева Елена Васильевна – юрист 8 560 голов
3. Дронов Владимир Анатольевич-менеджер 8 560 голосов
4. Полухин Эдуард Алексеевич- исполнительный директор ОАО "ВЗПИ"
8 560 голосов
5. Быхалова Галина Васильевна- специалист отдела маркетинга ОАО
"ВЗПИ" 8 545 голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержался" 21 945 голосов
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,
предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018
г. № 660-П: 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу
повестки дня:
Избрать состав Наблюдательного совета Общества:
1.Малыхин Геннадий Александрович- генеральный директор
2.Быхалова Галина Васильевна- специалист отдела маркетинга ОАО
"ВЗПИ"
3.Полухин Эдуард Алексеевич- исполнительный директор ОАО "ВЗПИ"
4.Нечаева Елена Васильевна - юрист
5.Дронов Владимир Анатольевич-менеджер
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания 16 224 голоса
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018
г. № 660-П12 443 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 165 голосов
Наличие кворума: есть (73,66 %)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:
1.Колосов Валерий Иванович
2.Рогачева Янина Анатольевна
3.Кириллова Татьяна Сергеевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.Колосов Валерий Иванович
Всего голоса: 9 165- 100%
"За": голоса 9 165- 100 %
"Против" голоса 0-00 %
"Воздержался" голоса 0- 0,00%
"Недействительные" голоса 0-0,00%
"Не голосовали" голоса 0-0,00%
2.Рогачева Янина Анатольевна
Всего голоса: 9 165- 100%
"За": голоса 9 165- 100 %
"Против" голоса 0-00 %
"Воздержался" голоса 0- 0,00%
"Недействительные" голоса 0-0,00%
"Не голосовали" голоса 0-0,00%
3.Кириллова Татьяна Сергеевна
Всего голоса: 9 165- 100%
"За": голоса 9 165- 100 %
"Против" голоса 0-00 %
"Воздержался" голоса 0- 0,00%
"Недействительные" голоса 0-0,00%
"Не голосовали" голоса 0-0,00%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу
повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:
1.Колосов Валерий Иванович
2.Рогачева Янина Анатольевна
3.Кириллова Татьяна Сергеевна
5.Утверждение аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания 16 224 голоса
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018
г. № 660-П16 224 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:12 946 голосов
Наличие кворума: есть (79,80%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить аудиторскую компанию ООО "Агропромаудит" и утвердить для
ОАО "ВЗПИ".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего голоса: 12 946 - 100%
"За": голоса 8 557- 66,10%
"Против" голоса 4 389- 33,90 %
"Воздержался" голоса 0- 0,00%
"Недействительные" голоса 0-0,00%
"Не голосовали" голоса 0-0,00%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую компанию ООО "Агропромаудит" и утвердить для
ОАО "ВЗПИ".
Дата составления протокола общего собрания акционеров 25.06.2025 г
Номер протокола б/н



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Г.А.Малыхин
3.2. Дата: 29.06.2026