Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) заседание общего собрания акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочного голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 26 июня 2026 года;
Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42, АО "СНГФ";
Время проведения заседания: с 10-00 час. 00 мин. до 10 час. 25 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу - 13 200 голосов;
по второму вопросу – 13 200 голосов;
по третьему вопросу – 13 200 голосов;
по четвертому вопросу – 118 800 кумулятивных голосов;
по пятому вопросу – 13 200 голосов;
по шестому вопросу – 13 200 голосов;
по седьмому вопросу – 13 200 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
по первому вопросу - 13 200 голосов;
по второму вопросу – 13 200 голосов;
по третьему вопросу – 13 200 голосов;
по четвертому вопросу – 118 800 кумулятивных голосов;
по пятому вопросу – 13 200 голосов;
по шестому вопросу – 13 200 голосов;
по седьмому вопросу – 13 200 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
по первому вопросу – 11 699 (88,63%), кворум имелся;
по второму вопросу – 11 699 (88,63%), кворум имелся;
по третьему вопросу – 11 699 (88,63%), кворум имелся;
по четвертому вопросу – 105 291 (88,63%) кумулятивных голосов, кворум имелся;
по пятому вопросу – 11 699 (88,63%), кворум имелся;
по шестому вопросу – 11 699 (88,63%), кворум имелся;
по седьмому вопросу – 11 699 (88,63%), кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2025 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О прекращении полномочий управляющей организации Акционерного общества "Росгеология" в качестве единоличного исполнительного органа Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: О годовом отчете Общества за 2025 год
"за" – 11 699 (100%), "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
"за" – 11 699 (100%), "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года
"за" – 11 690 (99,92%), "против" – 9 (0,08%), "воздержался" – 0.
Решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2025 отчетного года распределение прибыли не производить, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
Панченко Алексей Иванович 11 717
Кузьминых Михаил Юрьевич 11 690
Трофимов Алексей Владимирович 11 690
Анисимов Геннадий Геннадьевич 11 690
Максимова Николь Михайловна 11 690
Гуликян Татевос Михакович 11 690
Смирнова Екатерина Викторовна 11 690
Соловьева Ольга Алексеевна 11 690
Сираев Ильмир Маратович 11 690
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
"Недействительные" -54
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 105 291
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Панченко Алексей Иванович
2. Кузьминых Михаил Юрьевич
3. Трофимов Алексей Владимирович
4. Анисимов Геннадий Геннадьевич
5. Максимова Николь Михайловна
6. Гуликян Татевос Михакович
7. Смирнова Екатерина Викторовна
8. Соловьева Ольга Алексеевна
9. Сираев Ильмир Маратович

По пятому вопросу: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
1. Кужлева Татьяна Валентиновна
"за" – 11 696 (99,974%), "против" - 0, "воздержался" – 0, недействительные – 3
2. Климова Виктория Юрьевна
"за" – 11 696 (99,974%), "против" - 0, "воздержался" – 0, недействительные – 3
3. Бессараб Евгений Олегович
"за" – 11 696 (99,974%), "против" - 0, "воздержался" – 0, недействительные – 3
Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Кужлева Татьяна Валентиновна;
Климова Виктория Юрьевна;
Бессараб Евгений Олегович.

По шестому вопросу: О назначении аудиторской организации Общества
"за" – 11 693 (99,95%), "против" - 0, "воздержался" – 3 (0,03%), недействительные 3 (0,03%).
Решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).

По седьмому вопросу: О прекращении полномочий управляющей организации Акционерного общества "Росгеология" в качестве единоличного исполнительного органа Общества
"за" – 11 696 (99,97%), "против" - 0, "воздержался" – 0, недействительные 3 (0,03%).
Решение:
Прекратить 09 июля 2026 года полномочия управляющей организации Акционерного общества "Росгеология" в качестве единоличного исполнительного органа Общества. Прекратить 09 июля 2026 года Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества "Ставропольнефтегеофизика" управляющей организации (Акционерному обществу "Росгеология") от 25.12.2020.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2026 года, Протокол № 40

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994, дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Операционный директор А.И. Панченко
3.2. Дата: 29.06.2026