Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Изумруд"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения собрания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2026 года.
2.4. Кворум общего собрания: 85.5506% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня Общего собрания участников эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества.
8) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

2,6.Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров):
2.6.1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов
ЗА 63 747 99,9608
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 0,0094
*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов
ЗА 63 747 99,9608
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 0,0094
*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.6.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов
ЗА 63 739 99,9482
ПРОТИВ 14 0,0220
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.
Принятое решение:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2025 года в размере 162 788 132,52 руб.:
- выплата дивидендов – 81 400 956 рублей (50,0% от чистой прибыли Общества);
- выплата вознаграждения членам совета директоров - 4 800 000,00 рублей (2,95% чистой прибыли Общества);
–выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии – 324 000,00 рублей (0,20% от чистой прибыли Общества);
Чистую прибыль в размере 76 263 176,52 рублей (46,85% от чистой прибыли) не распределять.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме и в сроки и порядке, установленными Федеральным законом "Об акционерных обществах" в размере 1 092 (одна тысяча девяносто два) рубля на одну акцию.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 июля 2026 года.

2.6.4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов
ЗА 63 693 99,8761
ПРОТИВ 18 0,0282
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54 0,0847
*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.
Принятое решение:
Выплатить совету директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2025-2026 корпоративному году вознаграждение:
- совету директоров Общества в размере 4 800 000,00 рублей;
- ревизионной комиссии Общества в размере 324 000,00 рублей.

2.6.5. Избрание членов совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Вариант голосования ФИО кандидатов Число голосов
в совет директоров
Пилкин Андрей Евгеньевич 64 213
Бекишев Александр Хамишевич 156
Воскресенский Алексей Владиславович 64 179
Мошняков Дмитрий Андреевич 64 190
ЗА Медведев Станислав Алексеевич 66 325
Стриженов Денис Викторович 64 180
Зернов Руслан Сергеевич 64 174
Дегалова Виктория Петровна 57 276
ПРОТИВ всех кандидатов 161
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 329
Принятое решение:
Избрать совет директоров АО "Изумруд" в следующем составе:
- Пилкин Андрей Евгеньевич;
- Воскресенский Алексей Владиславович;
- Мошняков Дмитрий Андреевич;
- Медведев Станислав Алексеевич;
- Стриженов Денис Викторович;
- Зернов Руслан Сергеевич;
- Дегалова Виктория Петровна.

2.6.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
№ п/п ФИО кандидатов в ревизионную комиссию Вариант голосования/число голосов
ЗА Процент* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Севостьянова Галина Александровна 63 689 99,8698 0 44
2 Филиппова Елена Юрьевна 63 689 99,8698 0 44
3 Марковнина Вероника Евгеньевна 63 683 99,8604 0 44
*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию АО "Изумруд" в следующем составе:
- Марковнина Вероника Евгеньевна;
- Филиппова Елена Юрьевна;
- Севостьянова Галина Александровна.

2.6.7. Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *
ЗА 55 538 87,0884
ПРОТИВ 8 175 12,8191
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 32 0,0502
*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110).

2.6.8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *
ЗА 55 463 86,9708
ПРОТИВ 8 198 12,8552
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 92 0,1442
*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.
Принятое решение:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола: 29 июня 2026 года, № 39
2.8. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Медведев


3.2. Дата 29.06.2026г.