Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, зд. 116 к. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://kamatyres.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем очного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" Миннегалиева Фаиля Гаптелфазиловича.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Назначить секретарем Совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" Гайнутдинова Радика Фарисовича.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 25 июня 2026 года.
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 29 июня 2026 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по административной поддержке ООО "Татшина" (Доверенность № 215/19-25 от 01.12.2025)
А.В. Бесов


3.2. Дата 29.06.2026г.