Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЗЕЛЬАВТОРЕМОНТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЗЕЛЬАВТОРЕМОНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398017, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 9-Го Мая, д. 67А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800825334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823003318
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42689-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27910
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения

Решения годового общего собрания акционеров АО "Дизельавторемонт".

Место проведения заседания: г. Липецк, ул. 9-го Мая, д.67а.
Вид заседания: годовое.
Форма проведения заседания: совместное присутствие акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 01.06.2026 г.
Дата проведения заседания: 26 июня 2026 года.
Место проведения заседания Общего собрания акционеров: г. Липецк, ул. 9-го Мая, д.67а.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 14:30 часов по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 15:30 часов по московскому времени.

Время открытия Общего собрания акционеров: 15:00 часов по московскому времени.
Время начала подсчета голосов: 15:35 часов по московскому времени.
Время закрытия общего собрания: 15:50 часов по московскому времени.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: в соответствии с п. 13.5 Устава Общества, утвержденного 24.06.2022 г. годовым Общим собранием акционеров Акционерного общества "Дизельавторемонт", является председатель Совета директоров Игнатов Вячеслав Юрьевич.
Секретарь Общего собрания акционеров: Шелуханова Валентина Дмитриевна.
Дата составления протокола: 26 июня 2026 года.

Справочно:Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-42689-А, дата государственной регистрации 11.01.1995 г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 01.06.2026 г., включено 76 акционеров, владеющих 64 048 обыкновенными акциями.

Справочно: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 64 048.
Зарегистрировалось и приняло участие в Общем собрании акционеров 4 (четыре) акционера, владеющих 53 454 голосующими акциями, что составляет 83,45%.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 13.27 Устава Общества Общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение состава счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3) Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя Игнатова Вячеслава Юрьевича, который объявил порядок проведения и регламент Общего собрания акционеров: основной доклад по повестке дня Общего собрания акционеров – до 10 минут, выступающим – до 5 минут, и предложил избрать секретарем Общего собрания акционеров – Шелуханову В.Д.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 64 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П (Далее – Положение) 64 048
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 53 454
Кворум (%) по данному вопросу повестки дня 83,45%

Варианты голосования Кол-во голосов %
"ЗА" 53 454 100%
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Кворум по вопросу имеется.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу ведения Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: "Принять порядок проведения, регламент Общего собрания акционеров, избрать секретарем Общего собрания акционеров – Шелуханову В.Д."

По первому вопросу: "Утверждение состава счетной комиссии".

СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Игнатова В.А., который предложил утвердить состав счетной комиссии:
1. Шелуханова Валентина Дмитриевна,
2. Чернышева Татьяна Анатольевна,
3. Новиков Павел Сергеевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 64 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П (Далее – Положение) 64 048
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 53 454
Кворум (%) по данному вопросу повестки дня 83,45%

Варианты голосования Кол-во голосов %
"ЗА" 53 454 100%
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Кворум по вопросу имеется.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по первому вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: "Утвердить состав счетной комиссии".

По второму вопросу: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год".

СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Игнатова В.А., который представил информацию о результатах деятельности Общества и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 64 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П (Далее – Положение) 64 048
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 53 454
Кворум (%) по данному вопросу повестки дня 83,45%

Варианты голосования Кол-во голосов %
"ЗА" 53 454 100%
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Кворум по вопросу имеется.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по второму вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

По третьему вопросу: "Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера акционерного общества Мошкарову Т.В., которая представила бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год и предложила её утвердить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 64 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П (Далее – Положение) 64 048
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 53 454
Кворум (%) по данному вопросу повестки дня 83,45%

Варианты голосования Кол-во голосов %
"ЗА" 53 454 100%
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Кворум по вопросу имеется.
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по третьему вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: "Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".

По четвертому вопросу: "Избрание членов Совета директоров Общества".

СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Игнатова В.А., который представил следующих кандидатов в состав Совета директоров Общества:
1. Побежимова Е.М.,
2. Зиновьева Н.А.,
3. Игнатова В.Ю.,
4. Мошкарову Т.В.,
5. Цветкову Л.К.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 320 240
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П 320 240
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 267 270
Кворум (%) по данному вопросу повестки дня 83,45%

Варианты голосования Кол-во голосов %
"ЗА" 267 270 100%
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

Распределение голосов между кандидатами:
№ п/п ФИО кандидата Количество голосов
1 Побежимов Евгений Михайлович 53 454 (20,0%)
2 Зиновьев Николай Александрович 53 454 (20,0%)
3 Игнатов Вячеслав Юрьевич 53 454 (20,0%)
4 Мошкарова Татьяна Владимировна 53 454 (20,0%)
5 Цветкова Лариса Константиновна 53 454 (20,0%)
Кворум по вопросу имеется.

По результатам голосования принято решение: "Избрать в Совет директоров Общества: Побежимова Евгения Михайловича, Зиновьева Николая Александровича, Игнатова Вячеслава Юрьевича, Мошкарову Татьяну Владимировну, Цветкову Ларису Константиновну".
Решение оформлено-Протокол №40 от 26.06.2026 года.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.М. Побежимов


3.2. Дата 26.06.2026г.