Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Башмашоптторг"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башмашоптторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 149
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203234578
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278030311
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30433-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0278030311
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание,голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров: 24 июня 2026 года, 11 час.00 мин.

450029, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 2-я Дорожная, дом 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, дом 149 АО "Башмашоптторг".

2.4. Кворум заседания общего собрания акционеров:

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня - 23233 голоса

По второму вопросу повестки дня - 23233 голоса

По третьему вопросу повестки дня - 116165 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по каждому вопросу повестки дня составляет:

По первому вопросу повестки дня - 23233 голосов

По второму вопросу повестки дня - 23233 голосов

По третьему вопросу повестки дня 116165 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня - 16413 голос, что составляет 70,65%

По второму вопросу повестки дня -16413 голос, что составляет 70,65%

По третьему вопросу повестки дня - 82065 голосов, что составляет 70,65%

На момент открытия заседания общего собрания акционеров 11 час.00 мин. для участия и принятия решений по вопросам повестки дня зарегистрировалось 4 акционера, обладающих 16393 размещенными голосующими акциями, что составляет 70.56% от числа размещенных голосующих акций.
В соответствии со ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин.по всем вопросам повестки дня имеется - общее собрание акционеров правомочно принимать решения. В соответствии с п. 1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах№ при определении кворума и подведения итогов голосования были учтены также голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученными от них в установленные сроки (не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров).Всего получено таких бюллетеней от 1 акционера, обладающего 20 размещенными голосующими акциями, что составляет 0,09 % от числа размещенных голосующих акций.
Таким образом, всего на момент открытия заседания общего собрания акционеров в числе участников были представлены 5 акционеров, количество голосов которых составляет 16413, что равно 70,65% от числа размещенных голосующих акций Общества.

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

2. Распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Башмашоптторг", по результатам за 2025 год.

3. Избрание Совета директоров общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 23 233 (Двадцать три тысячи двести тридцать три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв.Банком России 16.11.2018 №660-П) - 23233 (Двадцать три тысячи двести тридцать три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 16413 (Шестнадцать тысяч четыреста тринадцать), что составляет 70,65% от числа размещенных голосующих акций.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 16413 (100,00%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" -0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам за 2025 год. Дивиденды по результатам за 2025 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 233 (Двадцать три тысячи двести тридцать три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв.Банком России 16.11.2018 №660-П) - 23233 (Двадцать три тысячи двести тридцать три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 16413 (Шестнадцать тысяч четыреста тринадцать), что составляет 70,65% от числа размещенных голосующих акций.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 16413 (100,00%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам за 2025 год. Дивиденды по результатам за 2025 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ахметгареев Салават Тухватович

Бочкарев Владислав Федорович

Воробьев Антон Юрьевич

Минигулов Рафаэль Яруллинович

Хаматдинов Ильдар Хакимович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 116165 (Сто шестнадцать тысяч сто шестьдесят пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв.Банком России 16.11.2018 №660-П) - 116165 (Сто шестнадцать тысяч сто шестьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня - 82065 (Восемьдесят две тысячи шестьдесят пять), что составляет 70,65% от числа размещенных голосующих акций.

Голосование кумулятивное. Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов "За", распределенных среди кандидатов:

№№ Ф.И.О. кандидата Число голосов

1 Ахметгареев Салават Тухватович -16413

2 Бочкарев Владислав Федорович -16413

3 Воробьев Антон Юрьевич -16413

4 Минигулов Рафаэль Яруллинович -16413

5 Хаматдинов Ильдар Хакимович -16413

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов" - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов" -0.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям -0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ахметгареев Салават Тухватович

Бочкарев Владислав Федорович

Воробьев Антон Юрьевич

Минигулов Рафаэль Яруллинович

Хаматдинов Ильдар Хакимович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Башмашоптторг" № 31/2025 от 26 июня 2026 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30433-D дата государственной регистрации выпуска 10.08.2004.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Бочкарев Владислав Федорович
3.2. Дата: 27.06.2026