Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2026 г.; 670034, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7; 10:00 часов.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 61 874, что составляет 92,8467 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум для проведения собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня
"За" - 61 874 голоса (100,000 % от общего числа голосов)
"Против" - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)
"Воздержался" - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня
"За" - 61 874 голоса (100,000 % от общего числа голосов)
"Против" - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)
"Воздержался" - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня
"За" - 61 874 голоса (100,000 % от общего числа голосов)
"Против" - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)
"Воздержался" - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)
Принято решение:
Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года в размере 307 275 403 (триста семь миллионов двести семьдесят пять тысяч четыреста три) рубля и 93 копейки распределить следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 72 762 075 (семьдесят два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи семьдесят пять) рублей и 66 копеек направить на выплату дивидендов;
- часть чистой прибыли в размере 234 513 328 (двести тридцать четыре миллиона пятьсот тринадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей и 27 копеек не распределять, оставить нераспределенной.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня
"За" - 61 874 голоса (100,000 % от общего числа голосов)
"Против" - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)
"Воздержался" - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)
Принято решение:
1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года в размере 630 (шестьсот тридцать) рублей и 76 копеек на одну обыкновенную акцию, на общую сумму 42 034 477 (сорок два миллиона тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей и 16 копеек.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года в размере 1 486 (одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей и 22 копейки на одну привилегированную акцию Общества типа "А", на общую сумму 30 727 598 (тридцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей и 50 копеек.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года – одиннадцатый день с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня
По указанному вопросу повестки дня осуществлялось кумулятивное голосование. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составило 556 866 голосов
Принято решение:
Избрать совет директоров Общества в составе:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня
Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по вопросу №6 повестки дня общего собрания.
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня
"За" - 61 874 голоса (100,000 % от общего числа голосов)
"Против" - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)
"Воздержался" - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)
Принято решение:
Назначить АО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" (ОГРН 1037811057778) аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №42 от 26.06.2026 года

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции именные бездокументарные обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-20831-F от 27.03.2009.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Лучников


3.2. Дата 29.06.2026г.