Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.06.2026
Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГКЗ (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 399059, Липецкая обл., г.Грязи, ул.Гагарина, д.1А
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522262
1.5. ИНН эмитента: 4802002850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42676-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363360/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 26 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 02 июля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество). Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрания акционеров.
3.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, порядок ознакомления и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5.Предварительное утверждение устава Общества в новой редакции.
6.О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества в связи с приведением их соответствие с действительным правовым статусом Общества как непубличного акционерного общества.
7.Утверждение текста и формы бюллетеней для голосования.
8.Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
9.О лице, уполномоченном подписать заявление и иные документы для государственной
регистрации новой редакции устава и изменений в сведения ЕГРЮЛ по результатам принятия решений внеочередным общим собранием акционеров.
10.Об образовании оргкомитета по подготовке годового заседания общего собрания акционеров.
11.Утверждение сметы затрат на проведение годового заседания общего собрания акционеров.
12.О результатах финансово – хозяйственной деятельности предприятия за первый квартал 2026 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ГКЗ (ПАО) _________________________ А.И. Исаков
3.2. Дата "26" июня 2026 года