Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Акционерное общество Агрофирма "Нива"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Агрофирма "Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская область, г Люберцы, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 24 июня 2026 г. 12 час. 00 мин.

2.4. Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, конференц-зал.

2.5. Сведения о кворуме заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента:
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня кроме 4-го – 2 597 400 голосов, по 4-му – 15 584 400 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – по всем вопросам повестки дня кроме 4-го – 2 597 400 голосов, по 4-му – 15 584 400 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие (участвовавшие) в заседании общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): по всем вопросам повестки дня кроме 4-го – 2 575 520 голосов, по 4-му – 15 453 120 голосов.
Наличие кворума: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 575 469
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 51
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 575 469
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 51
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 575 469
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 51
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли по итогам 2025 года. Утвердить выплату дивидендов за 2025 год в денежной форме по обыкновенным акциям в размере 110,85 (Сто десять рублей восемьдесят пять копеек) на одну акцию путем перевода безналичных денежных средств на счета в банках или почтовым переводом. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 06 июля 2026 года и срок выплаты дивидендов не позднее 07 августа 2026 года.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Данкверт Юлия Сергеевна 2 575 458
2. Марченков Алексей Викторович 2 575 458
3. Мисюрева Наталия Михайловна 2 575 458
4. Мишин Роман Александрович 2 575 458
5. Политов Дмитрий Иванович 2 575 458
6. Скворцова Анна Владимировна 2 575 458
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ ВСЕХ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 372
Принятое решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Данкверт Юлия Сергеевна
2. Марченков Алексей Викторович
3. Мисюрева Наталия Михайловна
4. Мишин Роман Александрович
5. Политов Дмитрий Иванович
6. Скворцова Анна Владимировна

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. По кандидатуре – Селезнев Вячеслав Владимирович
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 575 469
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 51
2. По кандидатуре – Старцева Галина Васильевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 575 469
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 51
3. По кандидатуре – Ясько Наталия Юрьевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 575 469
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 51
Принятое решение:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Селезнев Вячеслав Владимирович
2. Старцева Галина Васильевна
3. Ясько Наталия Юрьевна

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2 575 439
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 51
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью "КонсалтАудит" (ОГРН 1067746250769, регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 08.02.2006 г., 109387, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 7, корп. 1, офис 138).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2026 г., Протокол № 1

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14802-H от 19.07.1999 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Максимова


3.2. Дата 26.06.2026г.