Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров эмитента: 26.05.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 29.05.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго".
ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Группы компаний "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года.
ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года.
ВОПРОС № 6: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний "ТНС энерго" за 1 квартал 2026 года.
ВОПРОС № 7: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" за 2025 - 2026 корпоративный год.
ВОПРОС № 8: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" за 2025 - 2026 корпоративный год.
ВОПРОС № 9: О рассмотрении Отчета об итогах работы Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" за 2025 - 2026 корпоративный год.
ВОПРОС № 10: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО ГК "ТНС энерго" за 2025 календарный год.
ВОПРОС № 11: О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 календарный год.
ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК "ТНС энерго" в новой редакции.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB.


3. Подпись
3.1. Руководитель Дирекции по корпоративному управлению (Доверенность №11/02 от 09.02.2026)
Сирык Юлия Сергеевна


3.2. Дата 26.06.2026г.