Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Миллеровский элеватор"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Производственная, зд. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102194964
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149002370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание; голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"24" июня 2026 года; 346130, Ростовская обл., р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, 2А; 13:45

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня, кроме 4-го - 28 386 голосов, по 4-му-– 141 930 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): по всем вопросам повестки дня, кроме 4-го - 28 386 голосов, по 4-му-– 141 930 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании: по всем вопросам повестки дня кроме 4-го - 25 587 голосов, по 4-му - 127 935 голосов.

По вопросам повестки дня общего собрания имеется кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 587 голосов (100 %),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По 2 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 587 голосов (100 %),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Принятые решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества.

По 3 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 580 голосов (99.9726 %),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 7 голосов (0.0274).
Принятые решения:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам деятельности за 2025 год, выплата дивидендов не осуществляется.

По 4 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов

Ф.И.О. кандидата "ЗА"
Белоусова София Сергеевна 25 587 голосов
Богданенко Виктория Дмитриевна 25 587 голосов
Гура Юлия Викторовна 25 587 голосов
Ефременко Оксана Валерьевна 25 587 голосов
Иванко Юлия Николаевна 25 587 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов.
Принятые решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Белоусова София Сергеевна, Богданенко Виктория Дмитриевна, Гура Юлия Викторовна, Ефременко Оксана Валерьевна, Иванко Юлия Николаевна.

По 5 вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата. Число голосов
1. Кравцова Наталья Егоровна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 587 голосов (100 %),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов.
2. Карманчикова Наталья Владимировна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 587 голосов (100 %),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов.
3. Третьякова Наталия Валерьевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 587 голосов (100 %),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов.
Принятое решения:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Кравцова Наталья Егоровна, Карманчикова Наталья Владимировна, Третьякова Наталия Валерьевна.

По 6 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 25 587 голосов (100 %),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов.
Принятые решения:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская группа "Ваш СоветникЪ" (ООО "АГ "ВАШ СОВЕТНИКЪ"), ИНН 2310155865, ОГРН 1112310003992, ОРНЗ 11606068708,350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.154, к.4 этаж

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 25.06.2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31856-E от 14.03.1994 года.


3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (МЧД №3ed74fe2-1eda-4e6d-bce1-84cc2408c06f от 19.02.2025)
Ю.Н. Иванко


3.2. Дата 26.06.2026г.