Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение о решениях, принятых на заседании годового общего собрании акционеров 23 июня 2026 года:
2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание. Голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием.
2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 23 июня 2026 года, республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, конференц-зал АО "КЗТМ"
почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени:368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева д.24 АО "КЗТМ"
2.1.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Зарегистрировано акционеров и их представителей 77 человек, 571044 голосов (акций), что составляет 70,74 % от общего числа голосующих акций.
Собрание акционеров правомочно (имеет кворум по всем вопросам повестки дня), т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
2.1.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 финансовый год
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества за 2025 отчетный год
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год
4. Об утверждении Положения о вознаграждении членов совета директоров Общества
5. О вознаграждении членов совета директоров Общества по итогам 2026 года
6. Об избрании генерального директора Общества
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. О внесении изменений в Устав АО "КЗТМ".
По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 296 346 голосов (51,89%);
ПРОТИВ – 274 518 голосов (48,07%),
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 180.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 финансовый год.
По второму вопросу повестки дня:
ЗА – 54 495 голосов (9,54%);
ПРОТИВ – 396 518 голосов (69,43%),
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 119 851 голосов (20,98%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 180.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
По третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 296 236 голосов (51,87%);
ПРОТИВ – 274 518 голосов (48,07%),
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 110 голосов (0,019%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 180.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Анжи Капитал Менеджмент" (ИНН 0572025556).
По четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 132 211 голосов (23,15%);
ПРОТИВ – 30 884 голосов (5,40%),
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 407 769 голосов (71,40%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 180.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
По пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 131 651 голосов (23,05%);
ПРОТИВ – 31 094 голосов (5,44%),
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 408 119 голосов (71,46%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 180.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
По шестому вопросу повестки дня:
Мудунов Рамазан Магомедович
ЗА – 30 344 голосов (5,31%);
ПРОТИВ – 539 430 голосов (94,46%),
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 130 голосов (0,19%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 140.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Фатуллаев Шарафудин Бейдуллаевич
ЗА – 266 112 голосов (46,60%);
ПРОТИВ – 29 524 голосов (5,17%),
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 274 768 голосов (48,11%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –640.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 650 540.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 650 540.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня –3 997 308, что составляет 70,74 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –2 240
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
"ЗА":
Водзиновский Алексей Анатольевич –640 642
Воскресенский Алексей Владиславович – 640 642
Кутис Дмитрий Сергеевич –640 642
Ласточкина Наталья Олеговна – 100
Молочников Александр Аронович – 100
Камилов Рамиз Камилович –435 320
Рамазанов НазирРамазанович–300 630
Фатуллаев Керим Шарафудинович –535 849
Фатуллаев Шарафудин Бейдуллаевич –591 545
Ашурбеков Артур Керимович –10
Мудунов Рамазан Магомедович – 209 578
Мукаилов Тельман Айдунович–10
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Водзиновского Алексея Анатольевича – заместителя генерального директора по производству АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"
Воскресенского Алексея Владиславовича – директора Департамента управления кооперацией и эффективностью производства АО "ОСК"
Кутиса Дмитрия Сергеевича – начальника планово-производственного отдела АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"
КамиловаРамизаКамиловича – первого заместителя генерального директора АО "КЗТМ";
Рамазанова НазираРамазановича – начальника отдела материально-технического снабжения АО "КЗТМ"
Фатуллаева Керима Шарафудиновича – заместителя генерального директора по работе с ГРО АО "КЗТМ"
Фатуллаева Шарафудина Бейдуллаевича – генерального директора АО "КЗТМ"
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 807 220.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 686 269.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 450 093, что составляет 65,59 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –121 591
Избрано меньше кандидатов, чем количество мест в избираемом органе
РЕШЕНИЕ НЕПРИНЯТО
По девятому вопросу повестки дня:
ЗА – 287 468 голосов (50,34%);
ПРОТИВ – 152 164 голосов (26,64%),
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 131 162 голосов (22,96%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 250.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
2.1.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2026 года №40
2.1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е. Дата государственной регистрации 24.08.2004

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 26.06.2026