Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Нефтемаркет" 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Чита
1.4. ОГРН эмитента 1027501152601
1.5. ИНН эмитента 7535002680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0035-а
1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: • Вид, категория (тип), форма, серия ценных бумаг; • Государственный регистрационный номер выпуска (доп. выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (доп. выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) или международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии). В соответствии с приказом ФСФР России от 24 мая 2005 года № 05-909/пз-и осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ПАО "Нефтемаркет", в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Нефтемаркет": 1176-1-П-27 от 23.11.1992, 70-1-387 от 21.06.1995 Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Нефтемаркет", присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00350-А от 24 мая 2005 года.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986
2. Содержание сообщения
2.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание
2.2. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.4. Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2026 года, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: время открытия заседания общего собрания 11 часов 00 мин; время закрытия заседания общего собрания 12 часов 30 мин. место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: г. Чита, переулок Авиационный, 10, головной офис ПАО "Нефтемаркет".
2.5. Кворум заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 74,85 процентов от общего числа голосующих акций Общества. Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Утверждение годового отчета ПАО "Нефтемаркет" за 2025 год.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2.6.3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года. 2.6.4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
2.6.5.Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
2.6.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Нефтемаркет".
2.6.7. Утверждение аудитора.
2.6.8. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6.9. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых на заседании общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.7.1. ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета ПАО "Нефтемаркет" за 2025 год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО "Нефтемаркет" за 2025 год.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 4 838 664 (54,12331% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 4 101 410.
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ или по иным основаниям – 0. Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет ПАО "Нефтемаркет" за 2025 год.
2.7.2. ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Нефтемаркет" за 2025 год.
Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 4 838 664 (54,12331% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 0
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 4 101 410.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ или по иным основаниям – 0. Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров. ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Нефтемаркет" за 2025 год.
2.7.3. ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Чистую прибыль Общества за 2025 год в сумме 100 322 960,99 (Сто миллионов триста двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят) руб. 99 коп. распределить следующим образом:
- на непроизводственные нужды Общества, в т. ч. на использование в рамках социального партнерства направить 3 000 000,00 (Три миллиона) руб. 00 коп.;
- на пополнение собственных оборотных средств направить 49 545 416,99 (Сорок девять миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста шестнадцать) руб. 99 коп;
- на выплату дивидендов по акциям за 2025 год направить 47 777 544,00 (Сорок семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч пятьсот сорок четыре) руб. 00 коп.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 3 996 (0,0447% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 8 936 078.
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ или по иным основаниям – 0. Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
Решение не принято.
2.7.4. ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям за 2025 год в следующем порядке:
-размер дивидендов на одну обыкновенную акцию - 4 руб. 00 коп.;
-форма выплаты дивидендов-денежными средствами;
-дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов- 06 июля 2026 года;
- сроки и порядок выплаты дивидендов-в соответствии с пунктами 6-8 статьи 42 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 3 996 (0,0447% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 8 936 078
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ или по иным основаниям –0. Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
Решение не принято.
2.7.5. ВОПРОС № 5 Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Наблюдательный совет ПАО "Нефтемаркет" численностью 8 человек из следующих кандидатов:
- Агаджанов Андрей Рубенович
- Капустин Юрий Васильевич,
- Назаров Денис Юрьевич,
- Ободенко Роман Александрович,
- Попов Владимир Иванович,
- Потяженко Александр Борисович,
- Серебряков Александр Васильевич,
- Спиркин Дмитрий Сергеевич
- Степаненко Сергей Викторович,
- Тен Вячеслав Сергеевич,
- Черных Игорь Анатольевич,
- Шатрова Ирина Николаевна
Наблюдательный Совет избирается кумулятивным голосованием – 8 вакансий.
Результаты голосования: Число голосов "ЗА" распределенных среди кандидатов:
Агаджанов Андрей Рубенович -3 871
Капустин Юрий Васильевич - 3 871
Назаров Денис Юрьевич – 7 726 912
Ободенко Роман Александрович – 6 124 903
Попов Владимир Иванович - 7 743 871
Потяженко Александр Борисович – 3 871
Серебряков Александр Васильевич – 9 544 700
Спиркин Дмитрий Сергеевич – 3 871
Степаненко Сергей Викторович – 10 940 965
Тен Вячеслав Сергеевич – 10 937 094
Черных Игорь Анатольевич – 10 937 092
Шатрова Ирина Николаевна – 7 548 571
ПРОТИВ в отношении всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1000.
Формулировка принятого решения:
"Избрать Наблюдательный совет ПАО "Нефтемаркет" численностью 8 человек из следующих кандидатов:
1. Назаров Денис Юрьевич
2. Ободенко Роман Александрович
3. Попов Владимир Иванович
4. Серебряков Александр Васильевич
5. Степаненко Сергей Викторович
6. Тен Вячеслав Сергеевич
7. Черных Игорь Анатольевич
8. Шатрова Ирина Николаевна

2.7.6. ВОПРОС № 6:
Итоги голосования:
По кандидатуре Ананьева Наталья Ивановна:
ЗА – 4 838 664 | 54,12331%
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 101 535.

По кандидатуре Арестова Марина Сергеевна:
ЗА – 4 105 281 | 45,91999%
ПРОТИВ – 3 654 651
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 180 017
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 125

По кандидатуре Бубнова Елена Сергеевна:
ЗА - 4 838 664 | 54,12331%
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 101 410.

По кандидатуре Дмитриева Ирина Тимофеевна:
ЗА - 4 838 664 | 54,12331%
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 101 410.

По кандидатуре Констинченко Наталья Юрьевна:
ЗА - 4 834 793 | 54,08001%
ПРОТИВ – 3 871
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 101 410

По кандидатуре Колесникова Наталья Петровна:
ЗА - 4 838 664 | 54,12331%
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 101 410.

По кандидатуре Осипова Татьяна Михайловна:
ЗА – 0 / 0%
ПРОТИВ – 3 654 651
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 180 017
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 105 406.
Формулировка принятого решения:
"Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Нефтемаркет" численностью 5 человек из следующих кандидатов:
1. Ананьева Наталья Ивановна
2. Бубнова Елена Сергеевна
3. Дмитриева Ирина Тимофеевна
4. Констинченко Наталья Юрьевна
5. Колесникова Наталья Петровна

2.7.7. ВОПРОС № 7: Утверждение аудитора.
РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Нефтемаркет" на 2026 год Акционерное общество "Аудиторско – консультационная фирма "МИАН". Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 4 838 664 (54,12331% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 4 101 410
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Нефтемаркет" на 2026 год Акционерное общество "Аудиторско – консультационная фирма "МИАН".
2.7.8. ВОПРОС № 8: О внесении изменений в Устав Общества ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Внести изменения в Устав Общества, исключив п. 23 "Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг" из ст. 34 Устава Общества.
Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 4 105 281 (45,91999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 4 834 668
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 125.
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.
2.7.9. ВОПРОС № 9: О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете Общества, заменив в п.5.9. слова "не позднее, чем за 10 дней до их проведения…" на "не позднее, чем за 20 дней до их проведения".
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 4 105 281 (45,91999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 4 834 668
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 125.
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2026 г., без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Дубынин
3.2. Дата 26 июня 2026 г.