Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
.1. Кворум об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров
эмитента и результаты голосования.
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1 Об утверждении порядка работы с непрофильными активами Общества в новой редакции.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить порядок работы с непрофильными активами Общества в новой редакции (прилагается).
Вопрос повестки дня №2 О внесении изменения в ранее принятое решение о подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
Внести изменение в ранее принятое решение совета директоров Общества по вопросу № 8 (протокол от 22.05.2026 № 282) и определить Уразманова Мансура Шамильевича председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, проводимом 29.06.2026.
2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "26" июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "26" июня 2026 года, протокол № 283
2.5. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
2.5.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.5.2 Акция привилегированная именная типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.5.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Временный генеральный директор ______________ Федотов Андрей Валерьевич
3.2. Дата подписи: 26.06.2026 г. М.П.