Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заочного голосования совета директоров имелся.
Число избранных членов совета директоров – 5.
Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5 (Ходыкин П.Г., Роглер Г.Г., Глушина Г.И., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.).

Итоги голосования:
Вопрос 1: "За" - 5, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 2: "За" - 5, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 3: "За" - 5, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 4: "За" - 5, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 5: "За" - 5, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 9: "За" - 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято по всем вопросам.

Право голоса по вопросу 9 в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N208-ФЗ не имеет член Совета директоров ПАО "Колымаэнерго Багаутдинов Р.Р., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
Голос не учитывается.

Вопрос 1:
Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Колымаэнерго".
Проект решения:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" Ходыкина Павла Геннадьевича.

Вопрос 2:
Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО "Колымаэнерго".
Проект решения:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" Глушину Галину Ивановну.

Вопрос 3:
Об избрании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Колымаэнерго".
Проект решения:
1. Избрать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО "Колымаэнерго" (далее - Комитет) в следующем составе:
1.1. Глушина Галина Ивановна - член Совета директоров ПАО "Колымаэнерго", начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро";
1.2. Могилевич Ольга Константиновна - член Совета директоров ПАО "Колымаэнерго", заместитель директора департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро";
1.3. Роглер Геннадий Густавович – член Совета директоров ПАО "Колымаэнерго", начальник Управления моделирования программ повышения операционной эффективности дочерних обществ Холдинга РАО ЭС Востока Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО "РусГидро".
2. Избрать Председателем Комитета Глушину Галину Ивановну.

Вопрос 4:
О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО "Колымаэнерго": О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.
Проект решения:
1. Присоединиться к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро, в новой редакции (Приложение 1 к решению, далее - Положение), утвержденному приказом ПАО "РусГидро" от 12.05.2026 №338, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО "Колымаэнерго" (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов ПАО "Колымаэнерго", утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 18.07.2019 №09), с учетом изменений, утвержденных решением
Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2025 №12).

Вопрос 5:
Об утверждении внутреннего документа ПАО "Колымаэнерго": О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
Проект решения:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 2 к решению, далее - Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО "РусГидро" (протокол от 14.05.2026 №1599пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО "Колымаэнерго" (далее - Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Техническую политику Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 25.07.2024 №09).

Вопрос 9:
О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №4 к Договору подряда №3050-КГЭС/ТПИР ОБСЛ от 12.03.2024 с АО "ТК РусГидро".
Проект решения:
1. Определить, что предельная цена по Договору подряда №3050-КГЭС/ТПИР ОБСЛ
от 12.03.2024 между ПАО "Колымаэнерго" и АО "ТК РусГидро" (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №4 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 823 488 574 (Восемьсот двадцать три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 23 копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО "Колымаэнерго";
Подрядчик - АО "ТК РусГидро".
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор в части изменения срока выполнения работ, предельной цены и Технических требований (Приложение 6 к решению).
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения работ по Договору с учетом Дополнительного соглашения:
Начало выполнения Работ: с даты подписания Договора, но не позднее 15.05.2024.
Окончание выполнения Работ: в течение 1 295 (Одной тысячи двухсот девяноста пяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ, но не позднее 30 ноября 2027.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с "19" марта 2026 года.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО "РусГидро" - контролирующее лицо ПАО "Колымаэнерго" (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО "ТК РусГидро" (прямой контроль).
3. Генеральному директору ПАО "Колымаэнерго" обеспечить заключение Дополнительного соглашения к Договору на условиях, изложенных в пункте 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 июня 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –25 июня 2026, №07.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов


3.2. Дата 26.06.2026г.