Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР", Публичное акционерное общество "Севастопольский завод "Спектр".
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР", Публичное акционерное общество "Севастопольский завод "Спектр".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 299040, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 7А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1159204009271
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9201505791
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50435-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201505791
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 25.06.2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А, каб. 1-10.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 104 446 080.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 2 вопроса повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 104 446 080.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 2 и 3 вопросов повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 104 424 054.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 2 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 522 230 400.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 2 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 522 120 270.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 3 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 20 938 922.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 2 вопроса повестки дня – 104 446 080.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 2 и 3 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 104 446 080.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 2 и 3 вопросов повестки дня – 104 424 054.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 522 230 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 2 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров"(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 522 230 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 2 вопросу повестки дня – 522 120 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 3 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 20 960 948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 3 вопросу повестки дня – 20 938 922.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
2.Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
Результат голосования:
"За" - 104 424 054 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года: направить полученную в 2025 году прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вопрос № 2: Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
Результаты голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов, отданных за кандидата
Демчук Виталий Петрович 104 424 054
Демчук Ольга Эдуардовна 104 424 054
Григоренко Владимир Михайлович 104 424 054
Коршун Александра Петровна 104 424 054
Егорова Инна Сергеевна 104 424 054
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
Демчук Виталий Петрович
Демчук Ольга Эдуардовна
Григоренко Владимир Михайлович
Коршун Александра Петровна
Егорова Инна Сергеевна.

Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Результат голосования по кандидатуре Чертушкина Андрея Григорьевича:
"За" - 20 938 922 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Результат голосования по кандидатуре Ковалевой Анны Анатольевны:
"За" - 20 938 922 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Результат голосования по кандидатуре Демчука Дмитрия Витальевича:
"За" - 20 938 922 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Чертушкин Андрей Григорьевич
Ковалева Анна Анатольевна
Демчук Дмитрий Витальевич.

Вопрос 4: О назначении аудиторской организации Общества.
Результат голосования:
"За" - 104 042 876 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Саус Стар" (ОГРН 1149204022362, ИНН 9204011328).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления Протокола об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2026.
Номер Протокола об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50435-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.06.2015
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1064P4
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ______________ Демчук Ольга Эдуардовна
3.2. Дата подписи: 26.06.2026 г. М.П.