Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 36 офис 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1153668005919
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664204173
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00115-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.06.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании и секретаря заседания Совета директоров Общества.
2. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства, являющегося для общества сделкой с заинтересованностью, а также подлежащей корпоративному одобрению (пп. 4 п. 11.2 Устава Общества).
3. О предоставлении согласия на совершение ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК" крупной сделки - заключение кредитного соглашения (пп. 9 п. 11.2 Устава Общества).
4. О предоставлении согласия на совершение ООО "АГРОЭКО-Менеджмент" крупной сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
5. О предоставлении согласия на совершение ООО "ЭКОМИКС" крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
6. О предоставлении согласия на совершение ООО "Дубрава" крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
7. О предоставлении согласия на совершение ООО "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ" крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
8. О предоставлении согласия на совершение ООО "АГРОЭКО-ПЕРЕРАБОТКА" крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
9. О предоставлении согласия на совершение ООО "АГРОЭКО-ЮГ" крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
10. О предоставлении согласия на совершение ООО "АГРОЭКО-МАРКЕТ" крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
11. О предоставлении согласия на совершение ООО "АГРОЭКО-ЛОГИСТИКА" крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
12. О предоставлении согласия на совершение ООО "ТМК" крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
13. О предоставлении согласия на совершение ООО "АГРОЭКО-ИТ" крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
14. О предоставлении согласия на совершение ООО "Дубрава" крупной сделки с заинтересованностью - передачу в залог движимого и недвижимого имущества (пп. 10 п. 11.2 Устава Общества).
15. О предоставлении согласия на совершение ООО "Дубрава" крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору № 211400/0244-7 о залоге права аренды земельных участков от 02.02.2022 г., к Договору №211400/0244-7.10 об ипотеке (залоге) земельных участков от 02 февраля 2022 г.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Кочура


3.2. Дата 26.06.2026г.