Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802749061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02376-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - Способ принятия решений общим собранием акционеров: - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 26.06.2026г., г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, зал Техсовета АО "Спецмаш", время открытия заседания 12ч. 00 мин.; время закрытия заседания 12ч. 30мин.;
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и составлял по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 –92,2660 %

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7.О вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
8.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос повестки дня 1:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" – 229 490 (84,0647%); "Против" – 0 (0%); "Воздержался" – 0 (0%); не голосовали – 43 482;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям: 20
По первому вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год."

Вопрос повестки дня 2:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" – 229 490 (84,0647%); "Против" – 0 (0%); "Воздержался" – 0 (0%); не голосовали – 43 482;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям: 20
По второму вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год."

Вопрос повестки дня 3:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" – 229 490 (84,0647%); "Против" – 0 (0%); "Воздержался" – 0 (0%); не голосовали – 43 482;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям: 20
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
"Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2025 финансового года в размере 248 599 664,37 руб. (двести сорок восемь миллионов пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 37 копеек), распределить в следующем порядке:
-Часть чистой прибыли общества в размере 24 860 403,75 рубля, направить на выплату дивидендов по итогам 2025 финансового года из расчета по 252,07 рубля на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 15 июля 2026 года.
-Часть чистой прибыли общества в размере 74 581 211,25 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2025 финансового года из расчета по 252,07 рубля на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 15 июля 2026 года.
-Часть чистой прибыли общества в размере 149 158 049,37 рублей оставить в распоряжении Общества."

Вопрос повестки дня 4:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Арутюнянц Лариса Георгиевна: "За" – 125 531;
Власов Сергей Владимирович: "За" – 198 041;
Драко Елена Валерьевна: "За" – 125 531;
Ковалев Василий Александрович: "За" – 19;
Козишкурт Валерий Иосифович: "За" – 125 513;
Лофердюк Артур Юрьевич: "За" – 0;
Пирогов Валерий Николаевич – "За" - 198 041;
Скворцов Сергей Васильевич – "За" - 828 469;
Тарасов Юрий Владимирович: "За" – 5 019;
Против всех кандидатов – 0; Воздержался по всем кандидатам – 0; Не голосовали по всем кандидатам – 304 507; Нераспределенные голоса – 133; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям: 140
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества, в составе:
1.Арутюнянц Лариса Георгиевна
2.Власов Сергей Владимирович
3.Драко Елена Валерьевна
4.Козишкурт Валерий Иосифович
5.Пирогов Валерий Николаевич
6.Скворцов Сергей Васильевич
7.Тарасов Юрий Владимирович"

Вопрос повестки дня 5:
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Саблина Юлия Сергеевна: "За" – 272 934 (99.9788%); "Против" – 0 (0%); "Воздержался" –0 (0%); недействительные – 58 (0,0212%)
Сажинов Константин Эдуардович: "За" – 154 565 (56,6189%); "Против" – 19 (0,0070%); "Воздержался" – 118 350 (43,3529%); недействительные – 58 (0,0212%)
Бачманов Андрей Валерьевич: "За" 154 584 (56,6258%); "Против" – 0 (0%); "Воздержался" – 118 350 (43,3529%); недействительные – 58 (0,0212%)
Лямина Алекспндра Александровна: "За" – 19 (0,0070%); "Против" – 0 (0%); "Воздержался" – 272 915 (99,9718%); недействительные – 58 (0,0212%)
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1.Бачманов Андрей Валерьевич.
2.Саблина Юлия Сергеевна.
3.Сажинов Константин Эдуардович."

Вопрос повестки дня 6:
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" – 229 490 (84,0647%); "Против" – 0 (0%); "Воздержался" – 0 (0%); не голосовали – 43 482;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям: 20
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
"Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год - АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778)".

Вопрос повестки дня 7:
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"За" – 229 490 (84,0647%); "Против" – 0 (0%); "Воздержался" – 0 (0%); не голосовали – 43 482;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям: 20
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
"7.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы в 2025 году, в размере 1 050 000,00 руб. из расчета 150 000,00 рублей каждому члену Совета директоров, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней с даты принятия настоящего решения.
7.2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества по итогам работы в 2025 году, в размере 105 000,00 руб. из расчета 35 000,00 рублей каждому члену Ревизионной комиссии, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней с даты принятия настоящего решения.".

Вопрос повестки дня 8:
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"За" – 229 490 (84,0647%); "Против" – 0 (0%); "Воздержался" – 0 (0%); не голосовали – 43 482;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям: 20
По восьмому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить Устав Общества в новой редакции".

Вопрос повестки дня 9:
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
"За" – 229 490 (84,0647%); "Против" – 0 (0%); "Воздержался" – 0 (0%); не голосовали – 43 482;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям: 20
По девятому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции".

Вопрос повестки дня 10:
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
"За" – 229 490 (84,0647%); "Против" – 0 (0%); "Воздержался" – 0 (0%); не голосовали – 43 482;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям: 20
По десятому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.".

Вопрос повестки дня 11:
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
"За" – 229 490 (84,0647%); "Против" – 0 (0%); "Воздержался" – 0 (0%); не голосовали – 43 482;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям: 20
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: "Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.".

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 26.06.2026, № 41;

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Козишкурт
3.2. Дата: 26.06.2026