Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156026, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. На заседании присутствовали 7 членов совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
1) Председателем совета директоров ПАО "Калориферный завод" избрать Митленера Илью Сергеевича

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
1) Назначить секретарем совета директоров Дымову Светлану Юрьевну с оплатой 30% от установленной собранием суммы ежемесячного вознаграждения членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
1) Определить размер оплаты услуг утвержденному общим собранием акционеров аудитору ООО "Аудиторская фирма "АВАЛЬ- Ярославль" 265 650 (двести шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят рублей).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2026 года, протокол №1
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А;
- дата государственной регистрации 29 августа 2018 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет;
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - нет;
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг - нет.
2.5.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-05318-А;
- дата государственной регистрации 29 августа 2018 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет;
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - нет;
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг - нет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев


3.2. Дата 26.06.2026г.