Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.06.2026
Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156026, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 июня 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 июня 2026 г., 11-00 час.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Избрание председателя совета директоров общества.
2) Назначение секретаря совета директоров общества.
3) Определение размера оплаты услуг утвержденному общим собранием акционеров аудитору ООО "Аудиторская фирма "АВАЛЬ- Ярославль": 265 650 (двести шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят рублей).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А;
- дата государственной регистрации 29 августа 2018 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет;
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - нет;
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг - нет.
2.4.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-05318-А;
- дата государственной регистрации 29 августа 2018 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет;
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - нет;
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг - нет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев


3.2. Дата 26.06.2026г.